Em 17 de setembro de 2026, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à BitBank. A medida atingiu a exchange iraniana de ativos digitais e sua desenvolvedora de software. Segundo o órgão, a plataforma facilitou transferências de centenas de milhões de dólares em Bitcoin destinadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A ação também incluiu três associados do financista iraniano Babak Zanjani.

Além disso, o Tesouro vinculou as designações à Operação Economic Outcast, uma campanha contra redes financeiras iranianas. O departamento afirmou que a exchange apoiou pagamentos ligados a entidades iranianas já sancionadas. Dessa forma, a BitBank e as demais partes entraram na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN), administrada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Transferências de Bitcoin entram no foco das sanções

O Tesouro descreveu a BitBank como uma exchange iraniana de ativos digitais controlada por Babak Zanjani. O OFAC já havia sancionado o financista e entidades ligadas à sua rede empresarial. Conforme o departamento, Zanjani promove a BitBank desde pelo menos 2024. Entre junho e julho de 2026, ele teria usado a plataforma para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin.

De acordo com o Tesouro, os recursos chegaram ao IRGC. A instituição também associou a BitBank a pagamentos que envolveram a Hormuz Safe Marine Services Authority. O OFAC já havia designado essa entidade antes da ação mais recente. Desde junho, a Hormuz Safe Marine Services Authority teria utilizado a exchange para transferir pagamentos ao Irã.

As designações de hoje contra a infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que esforços para financiar o regime iraniano com criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro aplicará sanções.

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, em publicação no X.

O OFAC aplicou as sanções com base na Ordem Executiva 13902. Nesse contexto, o Tesouro afirma que essa autoridade alcança o setor iraniano de ativos digitais e outras áreas da economia do país. Assim, o governo norte-americano usa a ordem contra redes que, em sua avaliação, apoiam a evasão de sanções.

Desenvolvedora e executivos entram na lista SDN

A agência também sancionou a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, identificada como desenvolvedora de software da BitBank. O Tesouro informou que a empresa é subsidiária do Dot One Value Creation Group. Ao mesmo tempo, o OFAC incluiu Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari na ação.

O Tesouro classificou os três como executivos da rede Dot One de Zanjani. Hossein Ali Zaker Hossein teria participado da evasão de sanções relacionada às exportações de petróleo e aos ativos digitais. Além disso, o departamento alegou que ele intermediou transações de ativos digitais que chegaram ao IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein atua como gerente e representante da Dot One e diretor-executivo da Pishtaz Simorgh.

Já Seyed Adel Heidari ocupa o cargo de vice-presidente do conselho da Dot One. As novas designações bloqueiam propriedades e interesses em propriedades localizados nos Estados Unidos. Elas também alcançam bens controlados por pessoas norte-americanas. Da mesma forma, as regras do OFAC bloqueiam entidades pertencentes em 50% ou mais a pessoas sancionadas.

Medidas restringem transações e bloqueiam propriedades

Em geral, pessoas dos Estados Unidos não podem negociar com os designados sem autorização ou isenção aplicável. Violações das regras podem resultar em penalidades civis ou criminais. Enquanto isso, determinadas pessoas não americanas também podem enfrentar exposição a sanções por condutas relacionadas. Certas operações ainda podem gerar risco de sanções secundárias.

Na lista SDN, o OFAC identifica a BitBank como instituição financeira e de seguros sediada em Teerã e criada em 2024. A classificação também aponta risco de sanções secundárias sob autoridades norte-americanas relacionadas ao Irã. Em consequência, as restrições alcançam o fornecimento ou recebimento de fundos, bens e serviços envolvendo pessoas bloqueadas. Assim, a decisão amplia as medidas dos EUA contra exchanges e facilitadores de ativos digitais associados ao Irã.