Bitfinex e sua empresa irmã, a emissora da stablecoin, Tether, foram novamente acusadas de trabalhar para manipular o mercado de bitcoin

Um novo processo coletivo, iniciado por Eric Young e Adam Kurtz no tribunal distrital do Distrito Oeste de Washington em 22 de novembro, baseia-se fortemente nos detalhes que surgiram no caso apresentado pelo procurador-geral de Nova York em abril contra a Bitfinex e a Tether.

É também a segunda  ação coletiva nos últimos meses, contando com o caso de Nova York, que ainda está em andamento enquanto os réus apelam para saber se devem ou não continuar produzindo documentação. O procurador-geral alega, entre outras coisas, que o stablecoin da corrente (USDT) não foi totalmente lastreada em dólares americanos.

Em uma longa lista de reivindicações, Young e Kurtz alegam especificamente que a Bitfinex e a Tether “monopolizaram e conspiraram para monopolizar o mercado de Bitcoin”, além de manipularem o mercado, manipularem informações ou fizerem declarações imprecisas.

Além disso, “a má conduta dos réus fez com que os preços dos futuros de Bitcoin e os preços do Bitcoin subjacentes aos futuros de Bitcoin fossem artificiais durante o período de 1º de outubro de 2014 até o momento”, afirma Young e Kurtz, acrescentando:

“O controle dos réus das emissões de USDT e da Bitfinex permitiu que os réus e seus co-conspiradores coordenassem as compras e as vendas com o aumento e queda dos preços do Bitcoin. Quando os preços do Bitcoin estavam caindo, os réus e seus co-conspiradores imprimiam USDT e aumentaram artificialmente o preço Bitcoin. Depois que os réus e seus co-conspiradores aumentaram artificialmente o preço do Bitcoin, os réus e seus co-conspiradores converteram o Bitcoin novamente em USDT para reabastecer as reservas do Tether.”

Ambos os processos também citam um estudo de autoria de professores da Universidade do Texas em Austin, alegando que uma única conta Bitfinex usou o USDT para aumentar o preço do bitcoin antes de atingir a máxima histórica de 2017 em torno de US $ 20.000.

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Enquanto o caso foi levado ao tribunal federal do estado de Washington, Young e Kurtz estão na Pensilvânia e em Nova York, respectivamente. Ambos dizem que são comerciantes de bitcoin que negociaram a preços artificiais devido às supostas ações dos réus.

“Em todos os momentos relevantes, os Réus, incluindo os funcionários que conduziram os negócios dos Réus por meio de atos ilegais, fizeram conscientemente e intencionalmente declarações falsas aos investidores do Bitcoin dos EUA e ao público com o objetivo de ocultar o esquema deles”, afirma o processo, alegando ainda que os réus lucraram às custas dos demandantes.

A Bitfinex publicou em seu blog no domingo para chamar o caso de Washington de “mercenário e infundado” e sugerir que tais ações “são uma afronta contínua aos esforços e dedicação dos clientes da Bitfinex e de todos os participantes do ecossistema da moeda digital”.

“Como previmos no mês passado, advogados de mercenários continuam tentando usar a Bitfinex e a Tether para obter um dia de pagamento. Para ficar claro, não haverá acordos incômodos ou acordos de qualquer tipo alcançados. Em vez disso, todas as reivindicações levantadas em ambas as ações serão vigorosamente contestadas e, finalmente, descartada no devido tempo “, escreveu a exchange.

O Departamento de Justiça dos EUA supostamente estuda as alegações de manipulação do mercado há algum tempo, mas ainda não tornou públicas conclusões.

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Fonte: Coindesk