A exchange Bitfinex recentemente distribuiu uma carta para alguns usuários, afirmando que eles devem apresentar suas informações fiscais, que poderão ser compartilhadas pela exchange com o governo, segundo uma declaração realizada ontem.

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https://twitter.com/whalepool/status/997028873534627840

A Bitfinex, que está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, ressaltou que sob a lei do país, é obrigatório relatar informações específicas ao governo. Segundo a carta, a Bitfinex pode trocar essas informações com autoridades fiscais em concordância com a legislação fiscal dos Estados Unidos (FATCA) e com o Common Reporting Standard (CRS).

O prazo para apresentar as informações acaba em 24 de maio e os clientes, segundo a notificação, devem preencher formulários de auto verificação dependendo de sua classificação entre indivíduos e entidades, residentes ou cidadãos dos Estados Unidos:

“Se você é uma pessoa que está nos Estados Unidos (por exemplo, residente, cidadão ou uma entidade organizada no país), ou uma entidade cujo proprietário de 25% ou mais dela é uma pessoa dos Estados Unidos, complete o formulário FATCA, por favor. Caso contrário, complete o formulário CRS.”

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A mensagem foi confirmada pelo Twitter da Bitfinex, após a nova política da exchange ser trazida à luz pelo comentarista de criptomoedas Whalepool:

“Nós não enviamos esta mensagem a todos os nossos usuários. Nós deliberadamente escolhemos aqueles que nós acreditamos ter a obrigação de se esclarecerem. Se um usuário não recebeu uma mensagem nossa, não há o que certificar.”

A Bitfinex foi fundada em 2012 e sua sede é em Hong Kong. Com uma capitalização de mercado de US$686 milhões, ela é a quarta maior exchange do mundo, negociando 77 ativos digitais diferentes.

No mês passado, a Bitfinex foi alvo da Iniciativa de Integridade dos Mercados Virtuais, que consiste em um questionamento sobre as políticas e práticas de plataformas de troca de criptomoedas feito pelo Procurador Geral de Nova York, Eric T. Schneiderman. Como parte do programa, a exchange enviou uma carta, pedindo que forneçam informações para operações, controles internos e outros problemas chave, a fim de proteger investidores e usuários de criptomoedas.

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Fonte: The Cointelegraph