A exchange Bithumb banirá usuários de onze países a partir de hoje, como parte de novas práticas anti lavagem de dinheiro, segundo um anúncio oficial.

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Em um comunicado à imprensa emitido ontem, a Bithumb confirmou que cidadãos de regiões dentre os Países e Territórios Não Cooperativos (NCCT) não poderão mais utilizar seus serviços. A exchange atualmente é a quinta maior do mundo em volume de troca, segundo dados do Coinmarketcap.

Novos pedidos de abertura de conta serão recusados a partir de hoje, enquanto as contas já existentes desaparecerão em 21 de junho.

Explicando sua decisão, a Bithumb disse que está agindo de acordo com esforços globais anti lavagem de dinheiro.

“Usuários da zona NCCT não poderão utilizar mais nossos serviços, para que as criptomoedas não sejam utilizadas para financiar o terrorismo internacional,” acrescentou o comunicado.

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A NCCT envolve países que não cooperam com os padrões anti lavagem de dinheiro estabelecidos pela Ação Financeira da Força-Tarefa Anti Lavagem de Dinheiro (FATF), uma estrutura montada pelo G7 nos anos 80.

As jurisdições afetadas pela decisão da Bithumb incluem Irã, Etiópia, Iraque, Sérvia, Sri Lanka e Tunísia.

“Nós aplicaremos nossas regras de forma estrita para proteger nossos investidores, e nós cooperaremos ativamente com as autoridades,” acrescentou um representante da Bithumb.

Exchanges da Coreia do Sul têm enfrentando consideráveis demandas regulatórias desde o fim de 2017. Elas variam de impostos até verificação de identidade, tendo em vista que as autoridades estão tentando padronizar e tornar mais seguro o mercado das criptomoedas o mais rápido possível.

A Bithumb também continua a propagar o uso doméstico de criptomoedas, tendo em vista suas recentes parcerias firmadas para expandir a utilização.

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Fonte: The Cointelegraph