Após uma investigação que durou cinco meses, o governo sul coreano não encontrou evidências de que a Bithumb estava fazendo algo de errado.

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A Bithumb é atualmente a maior exchange da Coreia do Sul, e a sétima maior do mundo em volume de troca, segundo dados do Coinmarketcap.

Segundo relatos, a investigação sobre a exchange começou em 10 de janeiro, e foi conduzida por diversas agências do governo, incluindo o Serviço Nacional Fiscal (NTS), a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (KFIU).

O governo, que descreveu a investigação como intensa e extensiva, montou uma operação de busca e apreensão na sede da exchange, coletando arquivos de computador, dispositivos e informações necessárias para realizar uma auditoria completa sobre os negócios da exchange.

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Embora o governo não tenha encontrado nenhuma evidência de atividade ilegal, sonegação fiscal ou práticas de negócio suspeitas, a Bithumb foi multada em US$28 bilhões em taxas.

A Bithumb se tornou alvo de investigações após mostrar um aumento nos lucros de 171 vezes em um período de 12 meses. A NTS estava buscando assegurar que a companhia pagasse todos os seus impostos e divulgasse suas posses, lucros e perdas.

Um representante da NTS disse que eles iniciaram diversas investigações na Bithumb de 2014 a 2017, e durante os quatro anos, a Bithumb pagou de forma contínua todos os seus impostos sem entrar em conflito com a autoridade fiscal do país.

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Fonte: The Cointelegraph