BitMEX sob investigação de órgão americano

A CFTC está conduzindo a investigação, conforme informação do Bloomberg. Usuários americanos teriam usado a BitMEX em operações não autorizadas

De acordo com matéria divulgada pelo portal de notícias financeiras, Bloomberg, a Commodity Futures Trading Commission (CTFC) está  investigando a exchange BitMEX. O órgão americano é uma agência independente e encarregada de regulamentar os chamados mercados futuros. Nessa denominação, estão engobados investimentos realizados a partir da aposta em projeções futuras de movimento do mercado financeiro.

Conforme o Cointelegraph, que repercute o assunto em outra reportagem, o motivo da investigação é um suposto uso ilegal da plataforma por cidadãos dos Estados Unidos. Pela atua legislação em vigor, não é permitida aos americanos a negociação de títulos, derivativos e produtos financeiros futuros em corretoras não cadastradas pelas agência reguladoras.

Bloqueio geográfico “furado”?

Por sua vez, a BitMEX é registrada em Seychelles, um arquipélago localizado no Oceano Índico. Apesar de a exchange estabelecer padrões de bloqueio para operações provenientes dos Estados Unidos, a CTFC vem examinando possíveis dribles ao impedimento geográfico. Tal possibilidade seria viabilizada, por exemplo, pelo uso de uma rede privada virtual (VPN).

O Crypto Globe, também repercutindo a informação, cita, inclusive, uma atualização recente, por parte da BiTMex, no sentido de reforçar o bloqueio de uso por cidadãos de áreas geográficas não autorizadas.  As medidas foram anunciadas no final de fevereiro de 2019. No centro das preocupações, já estavam possíveis formas de burlar o bloqueio utilizadas  por usuários dos Estados Unidos.

Ainda conforme o Crypto Globe, a BitMEX afirmou que não tem nenhum comentário a fazer sobre o possível procedimento investigatório. Um porta-voz citado pelo portal teria reforçado que é “política da empresa não comentar reportagens da mídia sobre consultas ou investigações de agências governamentais ou reguladores”.

COM INFORMAÇÕES DE: COINTELEGRAPH

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Foto de Daniela Risson O autor:

Jornalista desde sempre interessada pelos canais digitais, tem se dedicado à estratégia e produção de conteúdos. Em 2018, se aproximou da temática das criptomoedas e atua como redatora de projetos do mercado financeiro digital.