Homem se declara culpado por lesar investidores juntamente com dois brasileiros, o golpe totalizou US$ 100 milhões

Um homem da Flórida se declarou culpado de cometer fraude de valores mobiliários com esquema Ponzi de criptomoedas, a fraude nos investidores totaliza aproximadamente US$ 100 milhões.

O homem, identificado como Joshua David Nicholas, de 28 anos, estava trabalhando como “Head Trader” na suposta plataforma de criptomoedas EmpiresX, que ele e outros haviam “promovido de forma fraudulenta”, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

A promoção fraudulenta incluía, entre outras coisas, promessas de retornos garantidos com a ajuda do que eles chamavam de bot de negociação proprietário.

Segundo o comunicado de imprensa:

Nicholas e seus co-conspiradores alegaram que a EmpiresX operava um bot de negociação que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade dos investidores. Em vez disso, a EmpiresX operou um esquema Ponzi pagando investidores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores da EmpiresX.

Acrescentou que a EmpiresX, também conhecida como Empires Consulting Corp., nunca registrou seu programa de investimento como oferta e venda de títulos na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, conforme exigido por lei.

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O comunicado de imprensa disse ainda que as vítimas da fraude EmpiresX podem visitar um site dedicado para se identificarem e obterem mais informações sobre seus direitos como vítimas.

Após se tornar culpado da acusação de conspiração de cometer fraude de valores mobiliários, o ex-chefe de operações agora enfrenta um máximo de cinco anos de prisão.

O caso foi investigado pelo FBI Miami Field Office e pelo Homeland Security Investigations’ Miami Field Office. A data para o julgamento ainda não foi marcada.

As acusações criminais foram originalmente apresentadas contra Nicholas pelo DOJ em julho, juntamente com os co-conspiradores Emerson Pires e Flávio Gonçalves, ambos brasileiros. Nenhum representante legal está listado nos autos de Pires e Gonçalves.