Caroline Ellison maquiou relatórios contábeis (balanços) para esconder o dinheiro dos investidores e acionistas da FTX

A associada da FTX, Caroline Ellison, admitiu durante seu acordo judicial que escondeu bilhões de dólares em empréstimos, de acordo com um relatório da Reuters em 23 de dezembro.

Como ex-CEO da Alameda Research, Ellison chegou a um acordo com o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que permitia à FTX emprestar fundos da Alameda sem limites. Os dois executivos também esconderam esse fato dos investidores e do público em geral.

A Alameda Research é geralmente considerada uma empresa irmã da FTX, já que Bankman-Fried fundou ambas as empresas. Enquanto a FTX operava como uma exchange de criptomoedas, a Alameda atuava como um fundo de hedge, permitindo que as duas empresas trabalhassem juntas.

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Ellison admitiu o acordo de empréstimo em uma declaração ao juiz distrital dos EUA, Ronnie Abrams, no tribunal federal de Manhattan. Ela disse:

Preparamos certos balanços trimestrais que ocultavam a extensão dos empréstimos da Alameda e os bilhões de dólares em empréstimos que a Alameda havia feito a executivos da FTX e a partes relacionadas.

Essa admissão foi feita como parte do acordo judicial de Ellison. Embora sua audiência de confissão tenha ocorrido em 19 de dezembro, a transcrição não foi aberta até hoje, 23 de dezembro.

O fato de que a Caroline Ellison e Gary Wang, colega da FTX, terem escolhido aceitar um acordo judicial foi relatado pela primeira vez em 21 de dezembro. Esse relatório também indicava que os dois indivíduos cooperariam no processo em andamento contra Bankman-Fried.

A abertura do acordo judicial de Ellison revelou hoje que ela não enfrentará punição além de multa e confisco de bens, desde que ela coopere ainda mais com as autoridades.

Relatórios em outros lugares também sugerem que, a pedido dos advogados envolvidos no caso, o juiz Abrams impediu que Bankman-Fried soubesse da cooperação de Caroline Ellison e Wang. Caso contrário, Bankman-Fried poderia continuar lutando contra a extradição.

Bankman-Fried está sob fiança e em prisão domiciliar, na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Sua próxima data no tribunal é 3 de janeiro de 2023.