Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque, está acusando Alex Mashinsky, fundador da Celsius, é de fraudar os investidores em bilhões de dólares

O procurador-geral de Nova Iorque, James, acredita que o cofundador e ex-CEO da Celsius deu declarações falsas a seus clientes. Mashinsky supostamente mentiu sobre a situação financeira da empresa e ocultou propositalmente informações de seus clientes.

Consequentemente, os investidores da Celsius perderam milhões de dólares enquanto a empresa fazia “investimentos de risco” com seus fundos. Nesse ínterim, Mashinsky anunciou a plataforma como sendo “mais segura que um Banco”. De acordo com o relatório e o processo:

Alex Mashinsky prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira. A lei deixa claro que fazer promessas falsas e infundadas e enganar os investidores é ilegal.

Mashinsky é acusado de violar a Lei Martin, acrescentou o Wall Street Journal. Esta lei permite que o AG investigue e processe fraudes em valores mobiliários e commodities.

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Outrora uma das empresas de empréstimo cripto mais proeminentes do mundo, a Celsius foi forçada a entrar com pedido de proteção contra falência em 2022. A empresa sofreu com o contágio criado pelo colapso do fundo de hedge cripto Three Arrows Capital (3AC).

A Celsius foi uma das muitas empresas cripto a pedir falência após uma persistente tendência de queda no preço dos ativos digitais. A empresa tem enfrentado ações judiciais de seus clientes e ex-sócios.

Segundo a Bitcoinist, em junho de 2022, um ex-parceiro da Celsius, KeyFi, entrou com uma ação contra o credor cripto. A KeyFi e seu fundador, Jason Stone, acusaram a empresa de executar um “Esquema Ponzi” em detrimento de seus clientes. O processo afirmava:

(…) o Réu (Celsius) não apenas carecia de controles básicos de segurança para proteger os bilhões de dólares em fundos de clientes que possuíam, mas também usavam ativamente fundos de clientes para manipular mercados de cripto ativos em seu benefício.

De acordo com o documento apresentado pelo procurador-geral, mais de 26.000 residentes de Nova York perderam dinheiro na plataforma de empréstimo. James está tentando proibir Mashinsky de negociar valores mobiliários e commodities em seu estado e assumir novas responsabilidades executivas.

Celsius possui os depósitos de seus clientes?

Além disso, Mashinsky foi acusado de supostamente sacar milhões de dólares antes de a empresa interromper as operações e declarar falência. O co-fundador foi descrito como enganador e acusado de usar os fundos dos clientes para “enriquecer-se” pela KeyFi e outros ex-parceiros ou clientes.

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O processo KeyFi lançou luz sobre os termos e serviços da Celsius. Sem saber, os clientes do credor de criptomoedas concordaram em ceder a propriedade de seus ativos para esta empresa.

Recentemente, um tribunal dos EUA determinou que US$ 4,2 bilhões em ativos digitais depositados de seus clientes pertencem à empresa. Essa decisão legal prejudicará milhares de clientes que aguardam a resolução do processo de falência.