CEO recebe 20 anos de prisão por esquema global com Bitcoin

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou a condenação de Ramil Ventura Palafox, diretor executivo da Praetorian Group International, a 20 anos de prisão por comandar um dos maiores golpes envolvendo Bitcoin nos últimos anos. A investigação mostrou que o esquema explorou investidores em vários países ao prometer retornos diários impossíveis.

Promessas de lucros elevados sustentaram o esquema Ponzi

Palafox apresentava a PGI como uma empresa especializada em negociações de Bitcoin capazes de gerar lucros entre 0,5% e 3% ao dia. No entanto, as apurações federais revelaram que essas operações não existiam em escala real. Assim, os valores pagos aos participantes mais antigos vinham de novos aportes, o que caracterizou o típico funcionamento de uma pirâmide financeira.

Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, o esquema atraiu cerca de 90 mil investidores ao redor do mundo. A plataforma movimentou mais de US$201 milhões, sendo que mais de US$30 milhões foram depositados em moeda fiduciária, enquanto cerca de 8.198 BTC representavam mais de US$171 milhões no período. Parte significativa dos recursos era desviada para gastos pessoais e para sustentar a falsa impressão de estabilidade.

Palafox também criou um portal online que simulava saldos crescentes entre 2020 e 2021. Esses números fabricados convenceram muitos usuários de que seus investimentos estavam rendendo de forma consistente. Segundo o Departamento de Justiça, a ferramenta foi essencial para prolongar o golpe.

Capitalização total do mercado cripto em US$2,33 trilhões no gráfico diário. Fonte: TradingView

Desvios milionários e estilo de vida luxuoso contribuíram para a condenação

As investigações também mostraram que Palafox utilizou o dinheiro de investidores para financiar uma rotina luxuosa. Ele comprou cerca de 20 veículos de alto padrão e gastou aproximadamente US$3 milhões em itens pessoais, como roupas, relógios e joias. Esses elementos reforçaram as acusações de apropriação indevida e lavagem de dinheiro.

Além disso, documentos judiciais revelam que o dirigente criou uma rede interna de colaboradores para manter o esquema operando. No entanto, os investigadores identificaram falhas nos registros e inconsistências nas promessas, o que acelerou o processo que levou à sua prisão.

Com o avanço das investigações, o FBI iniciou a busca por vítimas que tenham sofrido prejuízos entre 2020 e 2021. O órgão orienta que os investidores preencham o formulário de identificação oficial. As perdas já reconhecidas somam US$62,7 milhões, mas os números podem ser ainda maiores conforme novos relatos forem enviados.

Golpe destaca riscos em plataformas que prometem lucros irreais

A condenação encerra um caso que reforça a importância de verificar a reputação de plataformas que prometem ganhos fora da realidade. Além disso, o episódio mostra como golpes envolvendo ativos digitais ainda conseguem atrair grande quantidade de capital ao explorar a falta de conhecimento técnico de muitos investidores.

Órgãos federais dos Estados Unidos continuam mobilizados para mapear o impacto financeiro do esquema e agilizar a restituição às vítimas. Portanto, o caso se torna mais um alerta para investidores que buscam retornos rápidos sem avaliar adequadamente os riscos associados.

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