A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, a CFTC, processou a Cash FX Group e três pessoas. A agência acusa os réus de operar um suposto esquema de investimentos em câmbio ligado a criptomoedas. A ação, apresentada em 25 de setembro perante um tribunal federal da Flórida, envolve cerca de US$ 950 milhões. No entanto, as acusações ainda dependem de análise judicial.

Conforme a denúncia, a operação recebeu recursos de mais de 400 mil contas de clientes e causou ao menos US$ 406 milhões em perdas. Ao todo, mais de 6 mil contas dos Estados Unidos contribuíram com pelo menos US$ 27 milhões. A CFTC informou que busca responsabilizar a empresa e os indivíduos envolvidos.

A denúncia cita o fundador Huascar Jose Lopez Castillo, o principal promotor Ronald Pope e o promotor Justin Halladay. Além disso, a agência pede restituição aos participantes afetados e devolução dos valores supostamente obtidos de forma irregular. Os réus poderão responder às acusações durante o andamento do processo.

Agência questiona operações de câmbio da empresa

De acordo com a CFTC, a Cash FX dizia que destinaria 70% das contribuições às operações no mercado de câmbio. Os 30% restantes, por sua vez, financiariam um programa educacional chamado Programa de Academia. Esse serviço teria como objetivo oferecer conteúdos sobre trading aos participantes.

Contudo, a agência afirma que a empresa enviou menos de US$ 81 milhões dos recursos captados para corretoras de câmbio. O montante representa uma parcela pequena dos cerca de US$ 950 milhões recebidos pela operação. Dessa forma, a denúncia questiona se a Cash FX destinou o dinheiro conforme anunciava aos clientes.

A acusação também sustenta que parte dos pagamentos aos primeiros participantes veio dos depósitos realizados por clientes posteriores. Nesse contexto, a estrutura dependeria da entrada de novas contribuições para cumprir algumas obrigações. A CFTC apresenta esse fluxo financeiro como um dos elementos centrais do suposto esquema.

Sistema de inteligência artificial não teria operado

A Cash FX também divulgava um sistema de trading baseado em inteligência artificial. Segundo a denúncia, a empresa afirmava que a ferramenta poderia gerar retornos semanais de aproximadamente 10%. Entretanto, a CFTC alega que o sistema jamais entrou em operação.

Além da promessa de rentabilidade, a agência contesta as declarações sobre a alocação dos recursos. Ainda assim, a apresentação da denúncia não representa uma decisão definitiva sobre a responsabilidade dos acusados. O tribunal deverá avaliar as provas e os argumentos apresentados pelas partes.

Carteiras digitais integram a investigação

O processo também identifica carteiras de criptomoedas que a Cash FX supostamente utilizou para receber pagamentos dos participantes. Esses endereços digitais integram os elementos reunidos pela CFTC durante a investigação. Porém, o comunicado da agência não apresenta os endereços das carteiras.

Entre as medidas solicitadas, a CFTC busca restituição para os investidores afetados pelo suposto esquema. A agência também pede a devolução de ganhos considerados ilícitos e a aplicação de penalidades financeiras. Por outro lado, o órgão pretende obter proibições permanentes de registro e trading contra os envolvidos.

Agora, os acusados poderão contestar os argumentos da CFTC e apresentar suas defesas ao tribunal federal da Flórida. As medidas solicitadas só poderão avançar conforme as decisões tomadas durante o processo. Portanto, o desfecho dependerá da análise judicial das alegações, das provas e das respostas dos réus.

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