Chainalysis: Atividade ilícita on-chain se expande além do cibercrime para ameaças nacionais

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A Chainalysis descobriu que fraudadores capitalizaram o uso de IA para sextorsão e fraudes em KYC em 2024.

À medida que as criptomoedas ganham espaço no mercado mainstream, seu uso em atividades ilícitas tem se diversificado, indo além do cibercrime tradicional. A Chainalysis alertou que essas atividades agora incluem até mesmo ameaças como violações de segurança nacional e exploração de consumidores.

De fato, esses atores ilícitos utilizam cada vez mais plataformas on-chain para lavagem de dinheiro, mesmo que operem principalmente off-chain. Essa mudança levou à profissionalização do ecossistema ilícito on-chain, com redes e serviços sofisticados emergindo para facilitar diversas formas de crimes envolvendo criptomoedas.

Sextorsão, fraudes em KYC e mais em 2024

De acordo com o comunicado oficial da Chainalysis compartilhado com o CryptoPotato, descobriu-se que endereços de criptomoedas ilícitos receberam $40,9 bilhões em 2024, mostrando uma queda nesse número. Ainda assim, essa cifra é uma estimativa conservadora, limitada aos fluxos para endereços ilícitos conhecidos identificados até o momento.

A empresa de análise de blockchain espera que o total final seja maior, até mesmo sugerindo que 2024 pode ter registrado os maiores fluxos de entrada para entidades ilícitas na história.

“Faz sentido que o volume ilícito de criptomoedas em 2024 supere o de 2023. Desde 2020, nossas estimativas anuais de atividades ilícitas – que incluem atribuições comprovadas e dados do Chainalysis Signals – cresceram em média 25% entre os períodos de relatórios anuais. Assumindo uma taxa de crescimento semelhante, nossos totais anuais para 2024 poderiam ultrapassar a marca de $51 bilhões.”

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Enquanto isso, fraudes e golpes prosperaram em 2024, com esquemas de investimento de alto rendimento e pig butchering emergindo como os métodos mais lucrativos.

A inteligência artificial (IA) tornou-se uma ferramenta poderosa nesses esquemas, permitindo ataques de sextorsão altamente personalizados e sustentando tendências mais amplas de cibercrime, como a violação de protocolos KYC através de serviços alimentados por IA. Fraudadores também estão utilizando serviços de garantia, como Huione, e explorando golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas, que são particularmente preocupantes devido ao impacto sobre vítimas idosas.

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Os fundos roubados aumentaram cerca de 21% ano a ano, chegando a $2,2 bilhões em 2024. Embora plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) tenham representado a maior parte dos fundos roubados, serviços centralizados foram os alvos mais frequentes no segundo e terceiro trimestres.

Comprometimentos de chaves privadas foram responsáveis por 43,8% das criptomoedas roubadas. Hackers norte-coreanos roubaram impressionantes $1,34 bilhões de plataformas de criptomoedas, o que representou 61% do total anual. Alguns desses ataques estão vinculados a trabalhadores de TI norte-coreanos que se infiltraram em empresas de criptomoedas e Web3, explorando suas redes com táticas, técnicas e procedimentos avançados (TTPs).

A Chainalysis também relatou que as receitas de ransomware permanecem na casa das centenas de milhões, embora operações significativas de aplicação da lei e a menor disposição das vítimas de pagar resgates tenham enfraquecido o ecossistema. Apesar disso, 2024 foi um ano movimentado, com volumes contínuos de ataques e alguns grupos de ransomware garantindo pagamentos menores em escala.

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Foto de Marcelo Roncate O autor:

Redator desde 2019. Entusiasta de tecnologia e criptomoedas.