O lucro dos golpistas triplicaram em relação a 2018

No ano passado, golpistas roubaram mais de US $ 4,3 bilhões em criptomoedas em vários esquemas com criptomoedas, de acordo com relatório da Chainalysis.

De acordo com a empresa sediada em Nova York, a maioria dos golpes estava vinculada a esquemas de pirâmides, incluindo os golpes PlusToken e OneCoin.

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“A grande maioria desses US $ 4,3 bilhões foi para apenas dois esquemas de pirâmides em larga escala, sem os quais o crime em geral representaria apenas 0,46% de toda a atividade de criptomoedas”, observou a empresa de segurança.

 

“Os golpistas aproveitam a posição única que a criptomoeda atualmente ocupa aos olhos do público: a maioria das pessoas já ouviu falar dela, e muitas acreditam que ela tem um potencial de ficar rico rapidamente.”

Embora a quantidade de fraudes tenha caído em 2018, o número triplicou no ano passado, ultrapassando US $ 4,3 bilhões, enganando milhões de vítimas.

Além dos esquemas de pirâmides, vendas falsas de tokens, phishing, chantagem e mixers falsos também contribuíram para o número.

“Mais de 2,4 milhões de transferências individuais foram feitas para esquemas de pirâmides, um número que se torna ainda mais incrível quando você percebe que os dados acima refletem apenas seis esquemas individuais desse tipo em 2019”, afirma o relatório.

Esquemas multibilionários de pirâmides são os maiores culpados

A empresa também apontou que o número é baseado no número relatado de pirâmides mais importantes, o que significa que, na realidade, esse número pode aumentar ainda mais.

A transferência média para pirâmides foi de US $ 1.676 em criptomoedas, perdendo apenas para US $ 4.188 em transferências médias para vendas falsas de tokens, conforme o relatório descrito.

“Os golpistas prometem retornos enormes e grandes para aqueles que investem em suas empresas falsas, convencendo as vítimas a investir somas substanciais na esperança de um grande pagamento”, afirmou Chainalysis.

A empresa também descobriu que os golpistas dependem principalmente das exchanges para sacar seus fundos ilícitos, pois 57,6% dessas moedas digitais obtidas ilegalmente foram liquidadas em exchanges.

Além dos golpes, os mercados da darknet venderam mais de US $ 790 milhões em criptomoedas no ano passado, ultrapassando o valor do ano anterior de US $ 600 milhões.

Fonte: financemagnates

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