A Coinbase bloqueou US$ 3 milhões em fundos ilícitos ligados a redes de fraude que operavam a partir do Sudeste Asiático. No mesmo esforço, autoridades federais congelaram cerca de US$ 701 milhões em ativos de criptomoedas associados aos esquemas. A operação reuniu órgãos dos Estados Unidos e empresas privadas para interromper estruturas digitais usadas por grupos criminosos transnacionais.

Força-tarefa mira redes de golpes cripto

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que a Scam Center Strike Force coordenou a repressão. Como resultado, autoridades federais congelaram aproximadamente US$ 701 milhões em criptoativos vinculados às operações fraudulentas.

Nesse esforço, a Coinbase aplicou medidas investigativas internas para isolar valores diretamente ligados à lavagem de recursos roubados de vítimas. Além disso, a exchange colaborou voluntariamente com as autoridades em frentes técnicas de rastreamento e contenção do fluxo financeiro dos esquemas.

Ao mesmo tempo, governos envolvidos na operação derrubaram partes centrais da infraestrutura digital usada pelas quadrilhas. Ao todo, autoridades apreenderam 503 domínios de falsos sites de investimento. Essas páginas imitavam instituições legítimas para atrair vítimas com painéis falsos e promessas enganosas de rentabilidade.

Canais e contas saíram do ar

Após a apreensão, usuários que tentam acessar esses endereços passam a ver avisos oficiais do governo, não as interfaces fraudulentas. Em paralelo, investigadores derrubaram um dos principais canais de recrutamento no Telegram, que reunia mais de 6 mil seguidores ativos.

A operação também contou com a participação de Meta, Microsoft e Starlink. As empresas colaboraram para desativar servidores e outras estruturas de hospedagem ligadas às redes criminosas. Segundo o relato das autoridades, a ação interrompeu atividades associadas a mais de 1,4 milhão de contas em redes sociais e serviços de e-mail.

Na Tailândia, o Anti-Cyber Scam Center da Royal Thai Police realizou prisões relacionadas ao caso. As detenções ocorreram depois de uma perseguição que terminou com a interceptação de suspeitos quando eles tentavam cruzar fronteiras. Além disso, autoridades locais apontaram violações migratórias.

Pressão dos EUA amplia alcance da operação

Em paralelo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de US$ 10 milhões por informações acionáveis que ajudem a desarticular os principais centros de golpe Tai Chang. Dessa forma, Washington reforçou a avaliação de que se trata de uma estrutura criminosa organizada em escala internacional.

Dados analisados em blockchain também indicam que essas entidades ilegais continuam expandindo operações para outras redes de camada 1. Assim, o movimento sugere adaptação constante da infraestrutura que os fraudadores usam para escapar de bloqueios e rastreamento.

Ao mesmo tempo, a Singapore Police Force conduziu uma operação paralela de um mês para travar a movimentação de capital associado a esses golpes. Segundo as autoridades, a iniciativa evitou perdas futuras superiores a US$ 2,86 milhões.

Singapura e empresas de análise aceleram respostas

O Anti-Scam Centre criou canais rápidos de comunicação entre órgãos especializados e as exchanges Coinbase e Gemini. Além disso, no suporte técnico, as empresas de análise on-chain Chainalysis e TRM Labs forneceram monitoramento em tempo real para identificar endereços comprometidos e acelerar respostas operacionais.

Essa integração viabilizou 90 intervenções diretas com vítimas, com o propósito de interromper novas transferências de recursos. Em outra frente, as equipes de compliance da Coinbase ajustaram seu algoritmo de monitoramento automatizado de transações. A mudança buscou identificar e sinalizar sindicatos criminosos que se passavam por agentes de atendimento ao cliente.

No balanço da operação, autoridades e empresas combinaram o congelamento de cerca de US$ 701 milhões em criptomoedas, o bloqueio de US$ 3 milhões pela Coinbase e a apreensão de 503 sites falsos. Também houve a derrubada de um canal com mais de 6 mil seguidores e ações em Singapura que evitaram US$ 2,86 milhões em perdas.