Criptomoedas têm papel crescente no crime nos Bálcãs Ocidentais, diz ONG
Redes criminosas dos Bálcãs estão movimentando dezenas de milhões de euros por meio de carteiras de criptomoedas, segundo pesquisadores da GI-TOC.
Criminosos estão utilizando cada vez mais criptomoedas em países dos Bálcãs Ocidentais como Albânia e Sérvia, de acordo com uma pesquisa da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC, na sigla em inglês).
Em um dos dois novos boletins de risco divulgados neste mês, a ONG com sede em Genebra destacou que apreender criptoativos de origem ilícita ainda é um grande desafio na região, com apenas três casos documentados de apreensões envolvendo criptomoedas na Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia até o momento.
O boletim explica que o uso ilegal de cripto cresceu junto com o uso legítimo, com volumes de transações na região estimados entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões.
Nesse contexto, Montenegro tornou-se um importante centro europeu para o uso de cripto em mercados da dark web. Além disso, o uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico de drogas aumentou nos últimos anos na Albânia e na Sérvia, segundo um boletim anterior da GI-TOC de dezembro.
Sasa Djordjevic, analista sênior da GI-TOC para os Bálcãs Ocidentais, disse que as criptomoedas estão “desempenhando um papel crescente nas atividades criminosas na região”, incluindo aumento no uso para fraudes e mineração ilegal de criptoativos.
“Grupos ligados ao tráfico de drogas estão usando cada vez mais as criptomoedas para movimentar e esconder seus lucros”, afirmou. “Algumas transações suspeitas ligadas a redes criminosas dos Bálcãs Ocidentais envolvem dezenas de milhões de euros, muitas vezes movimentadas por meio de carteiras cripto e reinvestidas em negócios legais.”
Djordjevic também observou que esses padrões costumam refletir rotas conhecidas de tráfico de cocaína da América Latina para a Europa, e que a GI-TOC identificou conexões entre criminosos dos Bálcãs Ocidentais e mercados da dark web como o Hydra, antes de seu fechamento em 2022.
Um problema em crescimento
O boletim mais recente da GI-TOC sugere que o uso ilícito continuará crescendo na região, uma vez que as autoridades locais enfrentam dificuldades para acompanhar esse tipo de atividade em termos de regulação, capacidade técnica e cooperação internacional.
“Atualmente, apenas três dos seis países dos Bálcãs Ocidentais adotaram leis sobre ativos digitais, e a implementação ainda não começou em um deles”, explicou Djordjevic.
Os três países mencionados por Djordjevic são Albânia, Sérvia e Kosovo — este último aprovou uma legislação sobre criptomoedas em novembro, mas os regulamentos complementares necessários ainda não foram adotados.
“Embora o regulamento MiCA da União Europeia ofereça um caminho para uma supervisão mais rígida, sua implementação total e consistente continua sendo um desafio, já que os Bálcãs Ocidentais ainda não fazem parte da UE”, acrescentou. “Até que a capacidade regulatória e de fiscalização seja fortalecida, a região continuará vulnerável à atividade ilícita com cripto.”
Como mencionado, os Bálcãs Ocidentais têm apenas três casos documentados de apreensão de criptomoedas, todos ocorridos nos últimos anos.
O caso mais recente envolveu a apreensão de ativos de um sindicato do crime albanês, alvo de uma operação conjunta entre novembro de 2024 e janeiro de 2025.
Trabalhando em conjunto com uma operadora de stablecoin não identificada e uma grande corretora de criptomoedas, autoridades da Albânia, Bélgica, Países Baixos, Espanha e Europol apreenderam dinheiro, contas bancárias e outros bens do grupo, incluindo carteiras físicas com US$ 10 milhões em criptomoedas.
Correndo atrás do prejuízo
No entanto, esses exemplos ainda são raros e, para Djordjevic e a GI-TOC, a situação não irá melhorar até que as autoridades da região acompanhem o ritmo das mudanças.
Isso significa que os governos devem “adotar e aplicar regulações claras” para rastrear e apreender criptoativos ilegais, além de as forças policiais precisarem “investir em ferramentas avançadas de blockchain” e em treinamentos especializados.
“Implementar as recomendações do GAFI e as regras da UE sobre cripto continua sendo fundamental, especialmente para os países que já estiveram na lista cinza do GAFI”, disse Djordjevic, acrescentando que a cooperação mais próxima com Europol, Interpol e outras agências nacionais também é uma necessidade.
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