O cerco começa a se fechar para Do Kwon e as autoridades sul-coreanas começam a agir, prendendo o Chefe de Assuntos Gerais do Terra

O assessor da Terraform Labs, Yoo Mo, foi preso por autoridades sul-coreanas, por fraude e manipulação de mercado. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do país deu a Kwon 14 dias para devolver seu passaporte, segundo reportagens da imprensa local.

Yoo Mo foi preso em 6 de outubro. Ele era o Chefe de Assuntos Gerais da Terraform Labs e é considerado um dos principais assessores de Kwon.

Mo é o primeiro indivíduo preso na investigação em andamento, do Terraform Labs.

O Ministério das Relações Exteriores emitiu o último mandado em 5 de outubro e solicitou a Kwon que devolvesse seu passaporte a um escritório de passaportes ou missão diplomática no exterior. O mandado afirma que, se Kwon não o fizer, o Ministério invalidará o passaporte de Kwon, de acordo com o artigo 13 da lei do passaporte.

A prisão de Yoo Mo

A Unidade de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Procuradoria do Distrito Sul de Seul divulgou um mandado de prisão para Mo, em 5 de outubro. Um dia depois, em 6 de outubro, Mo foi preso na Coreia do Sul, onde vivia escondido.

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As autoridades sul-coreanas alegam que Mo “fingiu” um mercado enganando a comunidade como se as transações de moedas estivessem ocorrendo ativamente. Ele também usou bots para inflar os preços para fazer parecer que o volume de negociação ativo era alto.

O nome de Mo estava no mandado de prisão inicial para Do Kwon, que inclui outras quatro pessoas além de Kwon e Mo.

Resumo rápido sobre o caso

O caso Terra-Luna começou logo depois que o TerraUSD (USTC) perdeu seu peg no início de maio e levou ao colapso do ecossistema Terra (LUNA). Esse colapso também iniciou o inverno mais rigoroso da história das criptomoedas.

O colapso se tornou uma disputa legal depois que Kwon foi acusado de retirar US$ 80 milhões por mês do projeto Terra, que somava quase US$ 2,7 bilhões .

A Coreia do Sul está no caso desde o primeiro dia e solicita o retorno de Kwon e a colaboração com a investigação. Kwon, por outro lado, embora negue estar fugindo, não fez nenhuma tentativa de sucumbir aos pedidos da Coréia. Em vez disso, ele se defendeu.

Depois que a Coréia pediu a ajuda da Interpol na busca por Kwon, a Interpol emitiu um mandado vermelho em 26 de setembro, obrigando as autoridades em todo o mundo a localizar e prender Kwon. A Terraform Labs reconheceu o mandado de prisão como “injusto”, embora não tenha divulgado a localização de Kwon.

Em 5 de outubro, autoridades sul-coreanas detectaram e congelaram US$ 39,66 milhões que pertenciam a Kwon, que eram mantidos em duas Exchanges, KuCoin e OKX . Kwon respondeu dizendo que não usa as exchanges porque não tem tempo para negociar e culpou as autoridades sul-coreanas por usar seu dinheiro para se livrar do partido da oposição.