Do Kwon continua na mira das autoridades, que alegam que ele efetuou um saque de US$ 100 milhões
A SEC dos EUA quer indiciar Do Kwon e processá-lo por esquema fraudulento praticado em 2022
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, transferiram mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e sacaram cerca de US$ 100 milhões por meio de um Banco suíço.
O regulador apresentou uma queixa em 16 de fevereiro, alegando que o acusado oferecia títulos não registrados e operava um esquema fraudulento.
Uma análise mais aprofundada do arquivamento da SEC revelou que Do Kwon e Terraform Labs transferiram mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e, posteriormente, converteram alguns dos ativos em dinheiro.
Segundo arquivou da SEC:
Periodicamente desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram e continuam transferindo Bitcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram o Bitcoin em dinheiro.
O regulador divulgou que entre junho de 2022 e fevereiro, mais de US$ 100 milhões em dinheiro foram retirados do Banco suíço.
A SEC pediu o julgamento de Do Kwon e Terraform por supostamente operar um esquema fraudulento que eliminou mais de US$ 40 bilhões do mercado de criptomoedas em maio de 2022.
O paradeiro de Do Kwon permanece desconhecido, pois as autoridades de todo o mundo o colocaram em alerta vermelho. Autoridades sul-coreanas confirmaram ter feito uma viagem à Sérvia após um relatório de inteligência sobre sua possível localização.
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future