Dogecoin está envolvida em mais casos ilícitos além de esquema ponzi
A criptomoeda popular Dogecoin está sendo usada para fazer transações criminosas, de acordo com empresa de análise
Dogecoin (DOGE), a maior moeda popular em termos de capitalização de mercado, está sendo usada por atores ilícitos nos “tipos mais graves de crime”, de acordo com um relatório recente da empresa de análise de blockchain Elliptic.
O relatório afirma que, à medida que a doge ganhou popularidade como meio de pagamento de bens legítimos, também chamou a atenção dos infratores.
A Elliptic afirma ter identificado “milhões de dólares em transações Dogecoin conectadas a atividades ilícitas”, que incluem amplamente fraudes, golpes e esquemas Ponzi, bem como crimes mais graves, como financiamento de terrorismo e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM ).
A empresa apontou o uso da Dogecoin para financiamento do terrorismo, citando uma ordem de apreensão de 2021 do Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel contra 84 endereços de criptomoedas que se acredita estarem ligados ao grupo militante Hamas, que continha US$ 40.235 em DOGE.
Conforme destacado no relatório:
Embora seja uma quantia pequena em comparação com Bitcoin e Tether, este exemplo demonstra a conscientização e a crescente adoção de uma ampla variedade de criptoativos por grupos como o Hamas.
O relatório também revelou que “um número pequeno e crescente de” fornecedores de CSAM operando tanto na darknet quanto na clearnet estão aceitando pagamentos em Dogecoin.
O relatório acrescenta que:
No entanto, o nível de uso do DOGE na comunidade CSAM é atualmente muito baixo, com menos de [USD] 3.000 em pagamentos globalmente identificados até o momento.
Dogecoin também está sendo usado por atores ilícitos nos mercados da darknet. Por exemplo, o Just-Kill, que se descreve como um “serviço de inundação de chamadas e e-mails”, permite que os usuários depositem fundos e doem usando dogecoin.
A moeda popular também foi usada para arrecadar fundos para grupos extremistas de extrema direita, segundo Elliptic.
Criado em 2013 como uma brincadeira, o Dogecoin se tornou um dos maiores criptoativos do mundo, devido muito de seu sucesso ao endosso e apoio do CEO da Tesla e da SpaceX , Elon Musk.
No momento da edição deste artigo a criptomoeda estava sendo negociada a US$ 0,0638, com uma valorização de 0,63% nas últimas 24 horas e tendo um Market Cap de US$ 8,4 bilhões.
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future