De acordo com o processo, o DOJ criticou os co-fundadores da Tornado Cash por mudanças inadequadas para excluir endereços sancionados.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contestou uma moção para rejeitar as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro contra o cofundador da Tornado Cash, Roman Semenov. O Departamento argumentou que o pedido da defesa levantava fatos controversos para consideração do júri, o que não é adequado para moções em fase inicial.

Na resposta do DOJ, o Ministério Público analisou as razões pelas quais o cofundador da Tornado Cash deve responder pelos alegados crimes de que é acusado. O DOJ contestou a caraterização da defesa do Tornado Cash, observando que ele foi introduzido em 2019 como um misturador de criptomoedas. O serviço compreende um site, uma interface de usuário, um conjunto de contratos inteligentes e uma rede de “retransmissores”.

O DOJ acusou Storm e seu colega desenvolvedor Semenov de conspiração para a lavagem de dinheiro, operando um transmissor não licenciado e violando sanções ao criar o Tornado Cash, um serviço de mistura de critpomoedas. As autoridades dos EUA afirmam que entidades como o Lazarus Group da Coreia do Norte usaram o Tornado Cash para lavar fundos.

Em setembro de 2023, Storm se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado com uma fiança de US $ 2 milhões logo após sua prisão. Ele está principalmente impedido de viajar para fora de algumas áreas de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia.

No entanto, no final de março, os advogados de Storm tentaram retirar a acusação, argumentando que as autoridades não tinham motivos para o acusar. Semenov esclareceu que contribuiu para a conceção do código, mas não é responsável pela sua utilização.

A moção de indeferimento da equipa jurídica de Semenov sublinhava que a Tornado Cash não funciona como um serviço de mistura de custódia e não cumpre os critérios de uma “instituição financeira”. Alegaram que Storm não tinha qualquer controlo sobre o serviço para impedir que entidades como o Lazarus Group o utilizassem.

A equipa de procuradores liderada por Damian Williams argumentou no processo que Semenov era responsável pela operação do misturador de criptomoedas e acusou-o de desenvolver sistemas que ajudavam os criminosos no anonimato. Eles criticaram os co-fundadores da Tornado Cash por mudanças inadequadas para excluir endereços sancionados.

Isso ocorre no momento em que o governo dos EUA continua sua repressão aos serviços de mistura de criptografia.

Em 24 de abril, os co-fundadores da Samourai Wallet, um misturador de criptomoedas, o CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e o diretor de tecnologia William Hill, foram presos e acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena máxima de 20 anos e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, que acarreta uma pena máxima de cinco anos.

Kim Young Ju, Diretor Executivo da CryptoQuant, declarou que os serviços de mistura de criptomoedas não são inerentemente criminosos, em resposta à recente detenção dos fundadores da Samourai Wallet.

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Traduzido de: Cointelegraph.