Uma companhia chamada Telegram Open Network Limited foi registrada na Inglaterra em 28 de fevereiro sob o nome de Pavel Durov, fundador do Telegram. O aplicativo de chat, com 200 milhões de usuários mensais, é uma plataforma comumente usada por equipes de ICOs e investidores para interagirem.

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O novo projeto da companhia, Telegram Open Network, levantou US$1,7 bilhão em sua venda de tokens até agora, e oferecerá serviços como armazenagem de arquivos, VPN privado e plataformas de navegação encriptadas, serviços para aplicativos descentralizados e navegação descentralizada, além de capacidades de micro pagamentos e pagamentos P2P.

A Telegram Open Network Limited parece ter sido criada em um esforço para captar fundos do projeto original, e provavelmente teria sido bem sucedida caso o esquema não tivesse sido exposto. Seu registro como companhia poderia ter legitimado o projeto aos olhos de potenciais investidores, mas ele chamou a atenção do Telegram recentemente, e um tweet em 6 de abril revelou que ele não possuía conexão com o projeto oficial.

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https://twitter.com/telegram/status/982269272876498944

“- O fundador do Telegram, Pavel Durov, registrou uma companhia no Reino Unido avaliada em 800 milhões de euros, revelando sua nova cidadania britânica no processo.
– Este registro é falso. Provavelmente é uma pegadinha ou um golpe, nenhuma companhia foi registrada por Pavel.”

A companhia alegou possuir US$1.13 bilhões em capital no momento do seu registro, o que levantou suspeitas – uma quantia como essa geraria um absurdo montante de impostos sob a lei britânica, o que levou os investidores do país a questionarem a autenticidade do projeto. Em uma inspeção mais detalhada, notou-se que Durov foi listado como diretor, fundador e secretário da companhia, contudo, o registro o descreveu como cidadão britânico, sendo que ele é um cidadão de São Cristóvão e Nevis, após fazer uma doação de US$250 mil à indústria da pequena ilha.

Aparentemente, o processo de registro de companhias britânicas não é tão rigoroso quanto se espera – os aplicantes verificam seus próprios dados sem supervisão, e o processo pode ser completado online por menos de US$20 na Companies House. Em virtude das baixas barreiras para entrar, registrar uma companhia pode ajudar golpistas a enganarem vítimas que observam apenas o registro legal sem investigar os detalhes, algo que ocorre comumente na rápida esfera de investimento das criptomoedas.

A ICO do Telegram angariou US$850 milhões na semana passada, somando-se aos já arrecadados US$850 milhões em fevereiro, de acordo com os documentos enviados à SEC. Muitos investidores já lucraram vendendo suas moedas antes que a venda tenha se tornado pública. Com a demanda da febre das ICOs, não é difícil imaginar como a companhia falsa teria enganado investidores ansiosos para participar da ação.

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Fonte: CCN