Esquemas de pump and dump representam US$7 milhões do volume de troca mensal de criptomoedas
Entenda o que representam os esquemas de pump and dump
Um estudo recente descobriu que esquemas de pump and dump representam cerca de US$7 milhões em volume de troca mensal das criptomoedas, relatou o MIT Technology Review no dia 4 de dezembro. A análise foi realizada pelos pesquisadores Jiahua Xu e Benjamin Livshits, do Imperial College London.
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Um esquema de pump and dump é uma forma de fraude no ramo de títulos financeiros que se tornou comum na esfera das criptomoedas. Os organizadores do esquema escolhem uma moeda, aumentam seu valor e então descartam suas moedas super valorizadas, acarretando em uma queda no valor e uma perda enorme para investidores.
Embora os mercados das criptomoedas estejam atualmente em um momento ruim, com algumas moedas atingindo novas baixas no mês de novembro e um volume de troca que beira US$14,2 bilhões, o volume de pump and dump citado no estudo representa apenas 0,049% do volume total de troca das últimas 24 horas.
Durante a pesquisa, os analistas focaram em um golpe de pump and dump de uma moeda chamada BVB, que aconteceu no dia 14 de novembro. Eles coletaram detalhes seguindo anúncios em diversos canais do Telegram, incluindo o McAfee Pump Signals, e relataram as mudanças de valor e volume de troca da moeda selecionada.
O McAfee Pump Signals revelou a BVB, que estava dormente por mais de um ano, com pouca atividade de trading e um valor de 35 Satoshi (US$0,00132202).
A primeira ordem de compra foi colocada e completada dentro de um segundo após o primeiro anúncio, de acordo com Xu e Livshits. O valor da moeda retornou ao seu pico em 18 segundos, atingindo 115 Satoshi (US$0,00434378).
Levou três minutos e meio após o início do pump and dump para que os participantes lucrassem e, após, o valor da moeda ficou abaixo do seu valor de abertura, concluíram. Os analistas revelaram que aqueles que se juntaram à atividade mais de 18 segundos após seu início dificilmente conseguiram lucrar.
Ademais, Xu e Livshits investigaram 236 outros golpes de pump and dump que foram realizados entre 21 de julho e 18 de novembro, concluindo que “muitos deles foram precedidos de atividade de compra atípica”. Os pesquisadores declararam:
“O estudo revela que os organizadores de pump and dump podem facilmente utilizar suas informações como insiders para extraírem um ganho extra, sacrificando alguns pumpers.”
Os pesquisadores sugerem que é possível identificar moedas alvo desses esquemas antes que eles sejam revelados, observando trades inesperados de moedas “estranhas”. Xu e Livshits utilizaram dados históricos de esquemas de pump and dump conhecidos para treinar um algorítimo de machine learning, responsável por identificar sinais de que um golpe ocorrerá em breve.
Em agosto, o Wall Street Journal alegou em um estudo que a manipulação do valor das criptomoedas é amplamente conduzido por grupos de trading organizados, utilizando serviços como o Telegram. O WSJ sugeriu que esquemas coordenados de pump and dump fizeram com que traders inflassem e colapsassem valores de várias criptomoedas este ano.
Fonte: The Cointelegraph