Uma operação conjunta entre agências globais e a Europol colocou um fim a um esquema criminoso que usava criptomoedas, incluindo bitcoin, para lavar dinheiro advindo de tráfico de drogas em uma exchange finlandesa.

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A operação, chamada de “Tulipan Blanca” (Tulipa Branca), reuniu autoridades da Finlândia, Espanha, Estados Unidos e a Europol e prendeu 11 indivíduos relacionados a um esquema de uma organização criminosa, que lavava dinheiro (este gerado pelo tráfico de drogas) da Espanha para a Colômbia, através de cartões de crédito e diversas criptomoedas, revelou uma declaração.

Um total de 137 pessoas foram investigadas. Inicialmente, o dinheiro das drogas era dividido em pequenas quantias e posteriormente depositado em centenas de contas bancárias. Os criminosos, então, adquiriam cartões de crédito vinculados a essas contas bancárias antes de viajarem para a Colômbia, onde sacavam estas quantias por meio dos cartões de crédito.

Um total de 174 contas bancárias foram utilizadas, revelou a investigação, com depósitos que totalizaram 8 milhões de euros. Não demorou para que os criminosos recorressem a criptomoedas, segundo a declaração.

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Um trecho do documento revelou:

“Uma vez que os criminosos descobriram que as retiradas de dinheiro e as operações bancárias eram facilmente rastreáveis, eles mudaram seus métodos de lavagem de dinheiro e recorreram às criptomoedas, principalmente bitcoin.”

A investigação, guiada pelas autoridades finlandesas, relevou que os criminosos utilizaram uma exchange local, cujo nome não foi revelado, para converter seu dinheiro em bitcoins, antes de converter estas criptomoedas em pesos colombianos.

A Europol, a agência de inteligência criminal da União Europeia, estabeleceu, no ano passado, um grupo junto à Interpol para combater a lavagem de dinheiro através de criptomoedas. Com o anúncio desta semana, a agência salientou que continuará combatendo elementos criminosos que abusem do potencial das criptomoedas.

“Com as criptomoedas sendo cada vez mais utilizadas para financiar e estruturar atividades criminosas, a Europol continuará a coordenar ações através dos Estados Membros da União Europeia e além, a fim de responder eficientemente a este tipo de ameaça crescente,” afirmou a agência. “A Europol organizou cursos de treinamento especializados para auxiliar oficiais de autoridades a identificar o uso de criptomoedas por redes do crime organizado.”

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Fonte: CCN