Exchange sul-coreana Bithumb é invadida pela polícia local
Bithumb acusada de fraude pela polícia sul-coreana
De acordo com um relatório de um meio de comunicação local, a Unidade de Investigação de Crime Inteligente das autoridades da Polícia de Seul invadiu a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb. As autoridades invadiram a sede da empresa na quarta-feira (2 de setembro de 2020), sob alegações de fraude.
A Bithumb conduziu anteriormente uma pré-venda de seus tokens BXA nativos para investidores no valor de 30 bilhões de won (US$ 25,2 milhões), que deveriam estar listados na exchange. Contudo, a empresa não conseguiu listar o token, causando uma perda enorme para os investidores.
Consequentemente, as autoridades policiais invadiram a sede da exchange, procurando e confiscando documentos. Além disso, Lee Jung-hoon, presidente da Bithumb, está sendo investigado pelas autoridades locais por fraude.
As autoridades sul-coreanas recentemente criticaram duramente as exchanges locais de criptomoedas. Conforme relatado pelo CryptoPotato no final de agosto, a polícia invadiu o escritório da Coinbit sob alegações de que a plataforma inflou a maior parte de seu volume de negócios. Falsificar o volume de negociações deu à Coinbit um lucro de US$ 85 milhões.
De fato, as autoridades sul-coreanas têm um histórico de agressão aos operadores de criptomoedas no país. Em novembro de 2019, executivos seniores da exchange de criptomoedas Coinup foram indiciados por acusações de fraude, com o CEO cumprindo uma pena de 16 anos de prisão.
Na época, os promotores acusaram os principais agentes da exchange de orquestrar um esquema no valor de US$ 386 milhões. Algumas dessas atividades fraudulentas envolviam enganar os usuários com esquemas de investimento fictícios que prometiam altos retornos de até 200% em apenas oito semanas.
A Coreia do Sul mantém o controle da cena cripto local
As exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul estão constantemente sob o microscópio, com os reguladores procurando garantir conformidade robusta com as diretrizes financeiras existentes. No início do ano a legislatura do país aprovou um projeto de lei que legalizou o comércio de criptomoedas. Parte dos requisitos do projeto de lei era a aplicação de contas de negociação de criptomoedas com nome real para evitar fraudes.
O difícil clima regulatório no país contribuiu para um declínio significativo no volume de negócios em 2019, com muitas plataformas à beira da falência. Os projetos locais de blockchain estavam optando por listar seus tokens em exchanges no exterior.
Além de regulamentações estritas para o câmbio, a Coreia do Sul também está avançando com a regularização de seu regime tributário de criptomoedas. Em junho, o Ministro das Finanças do país argumentou que os ganhos de criptomoedas deveriam se enquadrar nas leis fiscais do país.
Fonte: CryptoPotato
