Um grupo de fraudadores que tem histórico em blockchain em plataformas como Magnate, Kokomo e Lendora está lançando novos esquemas no Blast. Recentemente, eles movimentaram cerca de US $ 1 milhão em fundos lavados para financiar suas atividades fraudulentas.

Este grupo tem um histórico de lançamento de vários projetos que atraem TVL significativo, mas depois fogem com os fundos.

De acordo com o detetive da blockchain ZachXBT, os fundos foram inicialmente transferidos pelos fraudadores, de um endereço Ethereum ligado a fraudes anteriores para outro endereço na rede Polygon. Mais tarde, os ativos foram convertidos em Wrapped ETH (wETH) e movidos por várias redes de blockchain por meio de serviços de bridge como Orbiter e Bungee.

Eventualmente, os fraudadores utilizanam-os na plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando a liquidez no que parece ser outra armadilha para vítimas desavisadas. Ao mesmo tempo, ZachXBT sugere que os mesmos indivíduos são provavelmente responsáveis por outro projeto em andamento chamado ZebraLending na plataforma Base, ostentando um valor total atual bloqueado (TVL) de cerca de $ 311K.

Update: Same scammers are also likely behind @ZebraLending on Base which is currently live with $311K TVL

Withdraw your assets immediately if you have funds deposited in this protocol.

Tracing:

1) 0x085 transfers 30 wETH to 0x9f8 on Base… pic.twitter.com/Hv0v70azA7

— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024

Este grupo tem um histórico de lançamento de inúmeros projectos que atraem um TVL significativo, mas que depois fogem com os fundos. As suas tácticas envolvem muitas vezes a fabricação de documentos Know Your Customer (KYC) e a colaboração com empresas de auditoria menos conceituadas para dar uma aparência de legitimidade.

Este grupo tem como alvo uma série de plataformas, incluindo Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche, mostrando sua flexibilidade operacional e ampla presença na esfera do blockchain.

A ocorrência repetida desses golpes cria a necessidade de vigilância dentro da comunidade de blockchain. Os investidores são encorajados a ter mais cautela, especificamente com novas iniciativas em plataformas como a Blast envolvendo transferências significativas de fundos.

Verificar as qualificações do projeto, examinar as experiências de auditoria e compreender os canais das transacções de fundos são medidas vitais que as pessoas podem tomar para salvaguardar os seus investimentos. Além disso, os clientes da comunidade local são inspirados a partilhar dados e a orientarem-se mutuamente na determinação de ações suspeitas para evitar mais prejuízos.

Um jogo de tokens não fungíveis (NFT) chamado Munchables, construído em Blast, sofreu uma violação de 62 milhões de dólares em 26 de março. A Munchables anunciou que havia sido atacada e disse que estava rastreando os movimentos do explorador e “tentando interromper as transações”.

Cerca de US $ 400 milhões em Ether (ETH) foram retirados da rede Ethereum camada 2 Blast após o lançamento de sua rede principal em 29 de fevereiro, desbloqueando quase US $ 2,3 bilhões em criptografia em jogo anteriormente bloqueada na rede. A Blast ultrapassou US $ 2,1 bilhões em valor total bloqueado (TVL) poucos dias antes de seu recém-anunciado lançamento de mainnet – previsto para o final deste mês.

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Traduzido de: Cointelegraph.