O elaborado esquema arquitetado por Volodymyr Kvashuk, ex-Microsoft, é o primeiro caso de fraude fiscal envolvendo Bitcoin nos EUA, disse o IRS.

Um ex-desenvolvedor da Microsoft foi condenado a nove anos de prisão por um Tribunal Distrital de Seattle depois de arquitetar um esquema complexo, envolvendo Bitcoin, para defraudar seu empregador em US$ 10 milhões. O caso é o primeiro desse tipo nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça divulgado na segunda-feira.

O tribunal ouviu que o cidadão ucraniano Volodymyr Kvashuk, 26 anos, usou seu acesso de funcionário para roubar fundos de vales-presente digitais enquanto trabalhava na Microsoft em 2016. Ele então revendeu o valor online e usou o dinheiro para comprar uma casa de US$ 1,6 milhão, um carro Tesla , e outros luxos.

Kvashuk usou um serviço de mistura de Bitcoins para mascarar a origem dos fundos que entram em sua conta bancária e usou contas de teste de colegas para roubar ainda mais fundos, de acordo com o relatório.

Em fevereiro, um júri o condenou por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude de dispositivo de acesso e acesso a um computador protegido para promover fraude. Notavelmente, ele também foi considerado culpado de apresentar declarações de impostos falsas.

“Os atos criminosos de roubo da Microsoft por Kvashuk e subsequente apresentação de declarações fiscais falsas é o primeiro caso envolvendo Bitcoin do país que tem um componente fiscal”, disse o agente especial do IRS, Ryan Korner. “Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e achar que o Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos.”

Kvashuk foi condenado a pagar US$ 8.344.586 em restituição e pode ser deportado após sua pena de prisão.

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Fonte: decrypt