Satish Kumbhani, fundador do esquema fraudulento, continua foragido; ele é investigado pelo FBI

Você pode sair da BitConnect…

De acordo com o Indian Express, Satish Kumbhani, fundador do scam BitConnect, está sendo investigado pela polícia de Pune, cidade do estado de Maharashtra. Um advogado, autor da denúncia, alega ter perdido quase 220 BTC (US$ 5,2 milhões) por conta do golpista.

Além de Kumbhani, o advogado citou outros seis nomes que estariam envolvidos com o criminoso.

O registro de ocorrência informa que o advogado teria aplicado 54 BTC em seu investimento inicial. Durante o período, ele teria ganhado e reinvestido mais 166 BTC. As transações em questão foram realizadas entre 2016 e junho de 2021; porém, a vítima jamais viu seu dinheiro novamente.

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Mas a BitConnect não sai de você

Em fevereiro deste ano, o fundador da BitConnect foi indiciado por promover golpe envolvendo criptomoedas. Os danos totais giram em torno de US$ 2,4 bilhões.

DS Hake, inspetor da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Pune, disse que o caso foi registrado na terça-feira (16). Uma investigação foi lançada sobre os detalhes fornecidos pelo denunciante.

Kumbhani está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e pelo FBI. O paradeiro do golpista ainda é desconhecido.

O autor: Rafael Motta

Jornalista, trader e entusiasta de tecnologia desde a infância. Foi editor-chefe da revista internacional 21CRYPTOS e fundador da Escola do Bitcoin, primeira iniciativa educacional 100% ao vivo para o mercado descentralizado. Foi palestrante na BlockCrypto Conference, em 2018.