A promotoria de Kings County revelou novos detalhes sobre um golpe que mirou usuários da Coinbase em várias regiões dos Estados Unidos. O esquema teria desviado cerca de US$16 milhões entre abril de 2023 e dezembro de 2024. Segundo o relatório oficial, aproximadamente cem pessoas foram atingidas e 70 delas foram entrevistadas pelos investigadores. O caso expõe falhas de segurança exploradas por criminosos através de phishing e engenharia social.

Estratégia usada no golpe contra clientes da Coinbase

As autoridades identificaram o suspeito como Ronald Spektor, de 23 anos, morador de Sheepshead Bay, no Brooklyn. Ele se passava por representante da Coinbase e entrava em contato com as vítimas alegando riscos iminentes às suas carteiras. Assim, convencia os usuários a transferirem seus Ativos para uma nova carteira, supostamente mais segura. No entanto, essa carteira era controlada por ele.

Entre os casos já documentados, um morador da Califórnia perdeu US$1 milhão. Outro usuário, da Virgínia, registrou prejuízo que superou US$900 mil. As autoridades apontaram que Spektor utilizava o identificador @lolimfeelingevil no Telegram para coordenar parte das operações. Depois das transferências, o acusado movia os valores por mixers de cripto e plataformas de apostas. Assim, dificultava o rastreamento e criava obstáculos para a recuperação dos fundos.

O suspeito foi levado ao Supremo Tribunal do Brooklyn. Ele enfrenta 31 acusações, incluindo grandes furtos em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e esquema para fraudar. Além disso, a promotoria informou que Spektor permanece detido sob fiança de US$2,5 milhões. Investigações adicionais mostraram tentativas de fuga para o México, o que reforçou a necessidade de manter a prisão preventiva.

Cooperação entre a Coinbase e o Ministério Público

A Coinbase afirmou que colaborou com as autoridades durante toda a investigação. O diretor jurídico, Paul Grewal, explicou que a empresa forneceu informações essenciais para a identificação do acusado. Além disso, ajudou no rastreamento dos fundos desviados e no contato com clientes afetados.

Estamos agradecidos ao promotor Gonzalez e à equipe da promotoria pelo trabalho dedicado na proteção das vítimas. Nesse sentindo, a Coinbase prestou suporte na identificação do autor e dos usuários atingidos, oferecendo evidências que permitiram reforçar as acusações. Bem como, também trabalhamos no rastreamento e possível recuperação dos valores perdidos no esquema de phishing.

O promotor Eric Gonzalez afirmou que o combate a crimes digitais continuará sendo prioridade no Brooklyn. Assim, prometeu intensificar o uso de recursos tecnológicos para impedir que a região se torne um local favorável a fraudes com cripto.

Meu gabinete seguirá empenhado em evitar que o Brooklyn vire um foco de golpes online. Decerto, continuaremos investigando fraudes envolvendo cripto, utilizaremos tecnologia avançada, congelaremos ativos quando possível e prestaremos apoio às vítimas sempre que necessário.

Até o momento, foram confiscados US$105 mil em dinheiro e cerca de US$400 mil em Ativos ligados ao acusado. No entanto, a investigação segue ativa para localizar mais valores desviados. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada entre usuários de plataformas cripto. Além disso, destaca a importância da prevenção contra técnicas de engenharia social, já que os criminosos exploram a confiança das vítimas para obter acesso aos fundos.