Um homem terá que pagar US$ 571 milhões por um golpe envolvendo Bitcoin, de acordo com uma decisão de um tribunal de Nova York.

A investigação resultou de uma queixa de 2019 da CFTC dos EUA contra uma empresa britânica, Control-Finance Limited, liderada por Benjamin Reynolds, de Manchester.

Especificamente, conforme relatado em um comunicado de imprensa da CFTC, em um período entre 1º de maio e 31 de outubro de 2017, a empresa supostamente convidou os clientes a transferir bitcoin para ela com a promessa de que os reinvestiria, confiando-os a comerciantes experientes, com lucros que podiam chegar a 45% em um mês.

Reynolds coletou pelo menos 22.190.542 bitcoin, no valor de US$ 143 milhões na época (US$ 1,2 bilhão hoje), de mais de 1.000 clientes em todo o mundo, incluindo 169 nos Estados Unidos.

A CFTC relata que Reynolds foi condenado em 2 de março pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York a pagar US$ 143 milhões em restituição aos clientes fraudados. Além disso, ele foi multado em US$ 429 milhões.

Isso ocorre porque, além da fraude comprovada usando um site, redes sociais e programa de afiliados, Benjamin Reynolds também supostamente violou o Commodity Exchange Act e as regras CFTC ao negociar seu serviço nos Estados Unidos sem as devidas licenças.

De acordo com o regulador e os tribunais dos EUA, a empresa de Reynolds estava de fato transferindo bitcoin, mas não os reinvestia e, portanto, não era capaz de garantir lucros, recompensas e bônus. Além disso, quando parou de negociar em outubro de 2017, a Control-Finance havia garantido que retornaria o dinheiro aos seus investidores, mas isso não aconteceria.

E não está necessariamente acontecendo agora também. Na verdade, a nota do CFTC explica:

“A CFTC adverte as vítimas de que as ordens de restituição podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os infratores podem não ter fundos ou ativos suficientes. O CFTC continuará a lutar vigorosamente pela proteção dos clientes e para garantir que os infratores sejam responsabilizados ”.

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Golpes de Bitcoin, como ficar longe deles

Durante esses tempos de exagero em torno do Bitcoin, é fácil encontrar golpes e falsas promessas como as que estão sendo perseguidas pela CFTC. Para evitá-los, há uma recomendação sempre válida: desconfie de quem oferece retornos elevados, rápidos e fáceis.

Como mostra o caso envolvendo Benjamin Reynolds, mesmo quando uma fraude é comprovada, pode ser muito difícil recuperar o dinheiro investido e extraviado.

Por isso, é sempre uma boa ideia obter informações sobre as plataformas escolhidas para os seus investimentos e, sobretudo, não investir mais do que está disposto a perder.

Fonte: Cryptonomist