O governo nigeriano está em colaboração com a Interpol e a polícia queniana para trazer Arjarwalla de volta para enfrentar as acusações que lhe são atribuídas.

O Governo nigeriano seguiu o rasto do executivo da Binance Nadeem Arjarwalla até o Quénia após a sua fuga da prisão e está atualmente tomando medidas para extraditá-lo de volta à nação.

De acordo com um relatório do órgão de comunicação social local Punch, fontes do gabinete da presidência nigeriana revelaram que Arjarwalla se escondeu assim que chegou ao Quénia.

O Governo do país está em colaboração com a Interpol e a polícia queniana para trazer Arjarwalla de volta à casa para enfrentar as acusações que lhe são dirigidas.

Anjarwalla chegou à Nigéria em fevereiro, na sequência de alegações de que o câmbio manipulava a moeda fiduciária do país, a naira. Arjarwalla foi detido juntamente com outro executivo da Binance após uma reunião com o Governo.

A Comissão de Crimes Financeiros e Económicos (EFCC) do país dirige a investigação e acusou a corretora e os seus dois executivos de cinco acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, Anjarwalla terá escapado à custódia a 22 de março e conseguiu embarcar num vôo para fora da capital nigeriana, Abuja.

Anjarwalla supostamente voou para fora de Abuja em uma companhia aérea do Oriente Médio. No entanto, não está claro como ele conseguiu embarcar no vôo internacional, já que seu passaporte do Reino Unido, com o qual ele entrou na Nigéria, permanece sob custódia das autoridades nigerianas.

De acordo com um funcionário da imigração, o executivo da Binance fugiu da Nigéria com um passaporte queniano e as autoridades estão agora a tentar determinar como Anjarwalla adquiriu o passaporte, uma vez que não tinha outros documentos de viagem enquanto esteve sob custódia.

Enquanto Arjarwalla permanece fora do país, o outro executivo da Binance, Tigran Gambaryan, declarou-se inocente das acusações, tendo a sua mulher e outros apelado à sua libertação após várias semanas de detenção. A mulher de Gambaryan lançou uma petição para o trazer de volta aos Estados Unidos, que contava com 3.373 assinaturas no momento da publicação. No entanto, o processo de Gambaryan foi adiado para 19 de abril.

Em 5 de março, a Binance anunciou que tencionava cessar todas as transacções em naira, saindo efetivamente do mercado. A Binance também mencionou que a sua plataforma peer-to-peer retirou da lista todos os pares de transacções de naira no final de fevereiro.

Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria argumentou que as trocas de criptografia na Nigéria eram suspeitas de lidar com transações ilícitas, também apontando para “fluxos suspeitos” de fundos na Binance.

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Traduzido de: Cointelegraph.