O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) possui cerca de 214.046 de Bitcoins, apreendidos em novembro de 2021 e se tornou a maior baleia de Bitcoin da história

Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos se tornou uma das maiores baleias do Bitcoin (BTC), simplesmente apreendendo fundos obtidos ilegalmente. Provavelmente tentará liquidar esses fundos por meio de leilões privados.

Mais de 50.000 BTC apreendidos

Hoje, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que apreendeu pouco mais de 50.676,17 BTC (no valor de aproximadamente US$ 1 bilhão a preços de hoje) em novembro de 2021 de um trader de Bitcoin, chamado James Zhong. Zhong obteve a quantia fraudando o mercado darknet Silk Road, explorando o mecanismo de retirada da plataforma em setembro de 2012; ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica na semana passada, em 4 de novembro de 2022.

O DOJ divulgou o confisco como um carregamento de US$ 3,36 bilhões, que, embora correto no momento da ação de execução, não leva em conta que o BTC agora caiu 69% em relação ao seu recorde histórico. No entanto, a apreensão é notável, é a terceira maior na história das criptomoedas, pela contagem, conforme divulgado por Crypto Briefing, especialmente considerando a quantidade de BTC que o governo dos EUA já tem sob seu controle.

Mais de US$ 4,43 bilhões em Bitcoin

Além dos 50.676 BTC apreendidos de Zhong, o governo dos EUA já havia adquirido pelo menos 163.370 BTC nos últimos dois anos, totalizando 214.046 BTC, ou cerca de US$ 4,43 bilhões, no mínimo.

Em novembro de 2020, o DOJ capturou 69.370 BTC (no valor de mais de US$ 1,4 bilhão hoje) de outro usuário do Silk Road, divulgado como “Individual X” pelo departamento. Na época, este era o quarto maior endereço de Bitcoin da rede; a apreensão tornou oficialmente o governo dos EUA uma das maiores baleias Bitcoin do mundo.

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A agência também apreendeu mais de 94.000 BTC de Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, alegando que o casal estava conspirando para lavar os lucros do infame hack da exchange Bitfinex em 2016. A soma, no valor de US$ 3,6 bilhões na época, agora vale mais de US$ 1,9. bilhão.

Possuir 214.046 BTC torna o governo dos EUA uma enorme baleia Bitcoin. De acordo com o BitInfoCharts, apenas uma carteira BTC, rotulada como carteira de armazenamento a frio da Binance, contém uma quantia maior, 252.597 BTC, e esses fundos certamente pertencem aos clientes da Binance, não à própria exchange.

No entanto, pesquisar as maiores carteiras BTC não fornece uma imagem completa, pois as baleias provavelmente dividirão suas posses entre várias carteiras. Por exemplo, Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin, possui mais de 1,1 milhão de BTC, mas o valor é dividido entre 22.000 carteiras diferentes.

O governo dos EUA é a maior baleia Bitcoin além de Satoshi? É difícil dizer, mas certamente detém mais do que o maior defensor público do Bitcoin, Michael Saylor. Por meio de sua empresa de software, a Microstrategy, Saylor conseguiu acumular mais de 130.000 BTC ao longo dos últimos dois anos.

Preocupação com os detentores de Bitcoin?

Normalmente, o governo dos EUA liquida suas participações em Bitcoin por meio do US Marshalls Service, por meio de leilões públicos. Por exemplo, o capitalista de risco Tim Draper comprou 30.000 BTC do governo em 2014 por cerca de US$ 18,5 milhões, ou aproximadamente US$ 616 por moeda. Muito provavelmente, o BTC apreendido pelo DOJ será igualmente oferecido ao público.

Nos últimos anos, o DOJ tentou programar seus leilões conforme as oscilações do mercado para vender suas participações pelo preço mais alto possível. Em novembro de 2021, leiloou US$ 56 milhões em criptomoedas apreendidas de um promotor da BitConnect, liquidando com sucesso as participações no auge do mercado em alta. Ainda não se sabe se a agência terá paciência para esperar que o Bitcoin suba novamente antes de vender suas participações. Até agora, ele se absteve de liquidar o produto dos confiscos do Indivíduo X e Razzlekhan.