O hack de US$ 6,34 bilhões na Binance desencadeou retiradas expressivas de criptomoedas. O ataque também ampliou o pessimismo dos investidores em relação ao Bitcoin. Ainda assim, operadores de futuros mantiveram bilhões de dólares em contratos abertos, conforme dados da Santiment.

O relatório da Santiment, publicado em 6 de novembro, avaliou fluxos de exchanges, redes sociais e operações com derivativos após o ataque. Dessa forma, a análise identificou reações distintas entre investidores do mercado à vista e participantes alavancados. Embora investidores retirassem recursos das exchanges, a redução das posições em futuros da Binance ocorreu de forma relativamente ordenada.

Retiradas de Bitcoin avançam após o ataque

Até 5 de novembro, a Santiment contabilizou uma saída líquida de cerca de 28.316 BTC das carteiras associadas à Binance. Inicialmente, a exchange suspendeu os saques como medida de segurança. Em seguida, a plataforma retomou o serviço gradualmente a partir de 1º de novembro.

No conjunto das exchanges monitoradas, os saldos de Bitcoin caíram 38.631 BTC entre 25 de outubro e 5 de novembro. A redução correspondeu a 2,92% do volume acompanhado. No entanto, o movimento começou quatro dias antes da invasão, o que impede atribuir toda a saída à Binance.

Em 29 de outubro, os dados apontaram saídas líquidas de 22.317 BTC e aproximadamente 324.640 ETH nas plataformas rastreadas. Esses valores incluem retiradas de clientes e transferências institucionais. Por isso, os números não representam uma contagem dos recursos roubados durante o ataque.

USDT registra movimentação elevada

Na rede Ethereum, a Santiment registrou uma saída líquida de cerca de 1,71 bilhão de USDT das exchanges em 29 de outubro. Posteriormente, o volume aumentou para 3,94 bilhões de USDT em 2 de novembro. A leitura mais alta ocorreu após a Binance começar a reabrir os saques.

Contudo, a Santiment destacou que os dados não comprovam a origem de todas essas movimentações. Parte do volume pode envolver retiradas regulares de clientes ou transferências entre instituições. Portanto, os números não indicam que os invasores roubaram todas as stablecoins movimentadas.

Medo cresce, enquanto contratos futuros resistem

Nas discussões sociais, a relação entre comentários positivos e negativos sobre Bitcoin caiu para 0,37 entre 29 e 30 de outubro. Assim, as mensagens negativas superaram as positivas em uma proporção aproximada de 2,7 para um. O resultado indicou uma forte deterioração do sentimento dos participantes.

Em 29 de outubro, a Binance ocupou as seis primeiras posições entre os assuntos sobre criptomoedas mais comentados pela Santiment. Nesse dia, o tema superou debates sobre o Federal Reserve, a Strategy e as eleições legislativas dos Estados Unidos. Apesar disso, os operadores de derivativos não abandonaram suas posições de forma generalizada.

O interesse aberto em futuros de Bitcoin na Binance alcançava cerca de US$ 8,97 bilhões em 5 de novembro. Enquanto isso, os contratos de Ethereum mantinham aproximadamente US$ 8,03 bilhões em posições ainda abertas. O interesse aberto em futuros de BNB chegou a US$ 427 milhões, com o ativo negociado perto de US$ 692.

As taxas de financiamento do Bitcoin permaneceram majoritariamente positivas e dentro das faixas usuais. Além disso, a Santiment não classificou o sentimento dos operadores como abertamente otimista. A empresa observou, porém, que o mercado não adotou coletivamente posições baixistas incomumente agressivas.

ENA concentra retiradas fora do padrão

O ENA, da Ethena, chamou atenção pelo aumento no número de endereços que retiraram recursos. Durante uma hora em 29 de outubro, a Santiment identificou 169 endereços ativos. Em diversas horas próximas, a contagem variou entre 20 e 25 endereços.

Naquele dia, os dados indicaram uma saída líquida de 208,62 milhões de ENA das exchanges. Separadamente, o relatório citou aproximadamente 217,5 milhões de ENA roubados, avaliados em cerca de US$ 40 milhões. Os invasores converteram esse volume em Ethereum por meio de plataformas descentralizadas.

As duas métricas acompanham atividades diferentes. O fluxo das exchanges mede a movimentação líquida entre as carteiras monitoradas. Já o volume maior corresponde aos recursos que os investigadores rastrearam até os invasores.

Também segundo a Santiment, o ENA não possuía um mecanismo de congelamento controlado pelo emissor. USDT e USDC, por sua vez, contam com recursos equivalentes. Ao mesmo tempo, o volume à vista de BNB atingiu US$ 3,78 bilhões, o maior nível diário desde 5 de fevereiro.

Binance repõe recursos e avança na recuperação

Em uma atualização sobre a recuperação, divulgada em 4 de novembro, a Binance informou ter substituído cerca de 98% dos recursos afetados. A exchange utilizou capital próprio para realizar a reposição. No entanto, a empresa ainda comprava os itens restantes em mercados e operações de balcão.

A menor liquidez desacelerava essas aquisições. Além disso, a Binance capturou uma nova fotografia das reservas às 00h UTC de 4 de novembro. O levantamento cobriu 44 unidades digitais, ante dez na divulgação anterior.

A Binance estimou entre 50 e 60 horas para gerar a prova de conhecimento zero associada às reservas. Em paralelo, a exchange solicitou à DAO da Arbitrum a devolução de 8.425,997 ETH e 74,56 milhões de ARB congelados. A empresa calculou cerca de 49 dias para discussão, votação e execução do pedido. Contudo, eventuais disputas judiciais podem ampliar esse período. Já os acordos de indenização propostos seguiriam a lei de Nova York e os tribunais competentes do condado.

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