As autoridades da Índia intensificaram o combate a uma rede internacional de tráfico humano associada a fraudes com criptomoedas. A operação ganhou força após a prisão de um suspeito em Mumbai, identificado como peça-chave no envio de vítimas para centros de golpes no exterior, especialmente em Mianmar.

Segundo o Central Bureau of Investigation (CBI), o grupo atraía pessoas com falsas promessas de emprego e, em seguida, as transportava para fora do país. Posteriormente, essas vítimas eram forçadas a participar de esquemas ilegais envolvendo fraudes digitais e ativos virtuais. Assim, o caso sugere a atuação de uma estrutura criminosa organizada e transnacional.

Rede levava vítimas a centros de fraude na Ásia

As investigações apontam que o suspeito, identificado como Ramakrishnan, facilitava o deslocamento de vítimas de Delhi até Bangkok sob a promessa de empregos legítimos. No entanto, ao chegarem à Tailândia, elas eram levadas clandestinamente para complexos de fraude em Mianmar, principalmente na região de Myawaddy, incluindo áreas como o KK Park.

Nesses locais, os indivíduos eram obrigados a executar diversos tipos de crimes digitais. Entre eles estavam golpes românticos, esquemas conhecidos como “prisão digital” e fraudes de investimento com criptomoedas. Essas práticas, em geral, envolvem manipulação emocional e promessas irreais de retorno financeiro.

Relatos colhidos pelas autoridades indicam condições severas. As vítimas enfrentavam detenção ilegal, restrições de liberdade e, em alguns casos, abusos físicos e psicológicos. Dessa forma, o esquema combina tráfico humano com crimes financeiros complexos.

Depoimentos ajudaram a mapear a operação

A prisão ocorreu após o depoimento de um cidadão indiano que conseguiu escapar de um desses centros e foi repatriado anteriormente. A partir desse relato, bem como de entrevistas com outras vítimas, o CBI passou a mapear parte da estrutura da organização.

Além disso, as autoridades identificaram conexões com outros envolvidos, o que indica uma rede mais ampla. Segundo o órgão, o modelo operacional se repete em diferentes regiões, reforçando o caráter global da atividade criminosa.

Fraudes com criptomoedas ampliam alcance global

Autoridades internacionais vêm alertando que esses complexos de fraude representam uma ameaça crescente. A Interpol já classificou esse tipo de operação como global, com atuação que pode alcançar dezenas de países. Nesse contexto, o uso de criptomoedas tende a facilitar a movimentação de valores e dificultar o rastreamento financeiro.

Casos semelhantes já levaram ao congelamento de grandes quantias em investigações internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, ações anteriores bloquearam mais de US$ 580 milhões ligados a fraudes desse tipo. Além disso, operadores de esquemas conhecidos como “pig butchering” já receberam condenações severas, o que reforça a dimensão do problema.

As apurações na Índia também apontam conexões com países como Emirados Árabes Unidos, Camboja, Vietnã e Laos. Isso indica que o esquema pode fazer parte de uma rede criminosa altamente estruturada e distribuída entre várias jurisdições.

Investigações seguem em andamento

O CBI informou que as investigações continuam e agora focam na identificação de outros suspeitos, incluindo estrangeiros. Ao mesmo tempo, autoridades indianas identificaram casos relacionados em estados como Delhi, Maharashtra e Uttar Pradesh.

As evidências reunidas até agora indicam um padrão recorrente: vítimas são atraídas por ofertas falsas de trabalho, transferidas entre países e forçadas a operar fraudes com criptomoedas sob coerção.

Em suma, o caso reforça como crimes envolvendo ativos digitais podem estar associados a práticas graves, como o tráfico humano. As autoridades buscam, portanto, desmantelar completamente a rede e prevenir novos casos.