As autoridades da Índia intensificaram o combate a redes internacionais de golpes com criptomoedas ao prender um suspeito considerado peça relevante em operações ligadas a Mianmar. A ação, conduzida pelo Central Bureau of Investigation (CBI), ocorre em meio ao aumento da pressão regulatória e ao avanço de investigações sobre fraudes digitais transnacionais.

O detido, identificado como Sunil Nellathu Ramakrishnan, conhecido como Krish, foi capturado em Mumbai após retornar ao país. Segundo o CBI, ele teria desempenhado papel central no recrutamento de cidadãos indianos enviados para complexos de fraude na região de Myawaddy, em Mianmar, área que tem sido associada ao crescimento de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas no Sudeste Asiático.

Investigação aponta rede de exploração e fraudes

De acordo com as autoridades, Ramakrishnan atuava como intermediário em uma rede que atraía vítimas com falsas promessas de emprego no exterior. Em primeiro lugar, os recrutamentos ocorriam principalmente em Delhi, com ofertas aparentemente legítimas na Tailândia. No entanto, ao chegarem a Bangkok, os trabalhadores eram redirecionados para regiões sob controle de grupos criminosos em Mianmar.

Nesses locais, especialmente no complexo conhecido como KK Park, as vítimas relatam confinamento forçado e abusos físicos e psicológicos. Além disso, eram coagidas a participar de esquemas de fraudes com criptomoedas. Entre as práticas, destacavam-se fraudes de investimento, golpes românticos e falsos processos de “prisão digital”, voltados a vítimas em diferentes países, incluindo a Índia.

Fonte: CBI

A investigação ganhou força após depoimentos de cidadãos indianos resgatados dessas operações, com repatriações registradas em março e novembro de 2025. Assim, os relatos foram decisivos para identificar Ramakrishnan como um dos operadores da rede.

Provas digitais e atuação internacional

Com base nessas informações, o CBI manteve vigilância até localizar o suspeito. Posteriormente, a prisão ocorreu em território indiano. Durante buscas em sua residência em Mumbai, agentes apreenderam evidências digitais que, segundo a investigação, indicam ligações com redes de tráfico humano e fraude. Além disso, há indícios de conexões com operações no Camboja.

O caso reforça o caráter transnacional dessas organizações. Ou seja, os criminosos utilizam múltiplos países para recrutar, transportar e explorar vítimas. Ao mesmo tempo, a região de Myawaddy tem sido apontada como um centro relevante desse tipo de atividade, especialmente após mudanças territoriais recentes que teriam facilitado a instalação desses complexos.

Impacto e próximos passos das investigações

Para empresas do setor de criptomoedas, o episódio serve como alerta. Afinal, as autoridades ampliam o foco não apenas nos fluxos financeiros, mas também na estrutura operacional por trás das fraudes. Nesse sentido, áreas de compliance tendem a reforçar mecanismos de monitoramento e prevenção.

O CBI classificou Ramakrishnan como um “importante articulador no tráfico de cidadãos indianos para complexos de golpes cibernéticos em Mianmar”. Além disso, a agência informou que as investigações continuam em andamento, com outros envolvidos, inclusive estrangeiros, ainda sendo procurados.

O caso reúne depoimentos de sobreviventes, análise forense digital e cooperação internacional entre Índia, Tailândia, Mianmar e Camboja. Como resultado, esse modelo investigativo pode servir de base para futuras operações contra redes semelhantes.

Ao mesmo tempo, as autoridades indicam que novas ações devem ocorrer. Dessa forma, o avanço das investigações sugere medidas direcionadas tanto a operadores quanto a estruturas financeiras ligadas aos golpes com criptomoedas, reforçando a necessidade de cooperação global no combate ao cibercrime.