Grande esquema de lavagem de dinheiro envolveu 46 exchanges de criptomoedas

Quase US$90 milhões potencialmente associados com atividades criminosas foram lavados através de 46 exchanges de criptomoedas, relatou o Wall Street Journal na sexta-feira.

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Em particular, o Journal relatou, quase US$9 milhões foram lavados através da ShapeShift AG, a exchange de Erik Voorhees conhecida por permitir que os usuários mantenha o anonimato, durante um período de dois anos. Ademais, esta foi a maior quantia lavada através de uma exchange dos Estados Unidos presente na lista.

A investigação do Journal rastreou os fundos de mais de 2500 carteiras de criptomoedas associadas com atividades criminosas, descobrindo que US$88,6 milhões foram lavados por meio de exchanges. A ShapeShift, consta na publicação, foi o meio mais utilizado nos Estados Unidos, ressaltando que embora ela seja registrada na Suíça, ela opera no Colorado.

Repórteres deram à ShapeShift uma lista de endereços considerados “suspeitos”, sendo estes banidos pela exchange, de acordo com o que afirmou a chefe de assuntos legais da empresa, Veronica McGregor.

O artigo descreveu a forma como os fundos foram rastreados a partir de um esquema fraudulento de exchanges, explicando que repórteres seguiram transações e endereços de carteiras no blockchain Ethereum até a ShapeShift e KuCoin. Na ShapeShift, cerca de US$517 mil em Ethereum foram convertidos em Monero, tendo os investigadores perdido a trilha.

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O momento do relato é notável, sendo publicado semanas após a ShapeShift anunciar que aplicará as regras de know your customer no próximo mês.

McGregor disse ao Journal que a ação não foi em resposta a nenhuma ação regulatória, mas como parte de um esforço para reduzir os riscos da exchange.

Sua declaração reiterou comentários de Voorhees, que disse que a ação é um passo proativo para enquadrar a plataforma de troca de criptomoedas em ações regulatórias futuras.

“Essa foi uma decisão estratégica, tendo em vista que nós acreditamos que o risco de não tomá-la seria muito grande. Essa decisão não foi tomada sem pensar,” ele afirmou.

Fonte: CoinDesk