Nesta semana, após publicar planos de investir contra criptomoedas focadas no anonimato, como Zcash, Dash e Monero, o governo japonês afirmou que grandes agências de crédito avaliarão cripto usuários, visando prevenir a utilização de ativos digitais em lavagem de dinheiro gerado em operações ilícitas.

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Usuários suspeitos serão investigados

Agências de crédito, empresas de pesquisa do ramo de segurança e o Serviço de Informação de Crédito do Japão cooperarão com o governo para investigar contas responsáveis por realizarem trocas suspeitas de criptomoedas, bem como indivíduos que negociem quantidades incomuns de ativos digitais. Esta ação terá início dentro de algumas semanas.

A decisão das autoridades locais de supervisionar de forma estrita o mercado de exchanges local e monitorar de perto grandes transações foi impulsionada por uma série de relatos que surgiram nos últimos meses, alegando que a Yakuza, maior organização criminosa do país, está usando criptomoedas para lavar centenas de milhões de dólares regularmente.

Além disso, as autoridades japonesas também afirmaram que indivíduos suspeitos de estarem envolvidos com organizações terroristas, baseado na sua presença nas redes sociais e pontuação de crédito, também serão supervisionados, e suas contas em exchanges serão avaliadas de forma extensiva por quatro agências de crédito e autoridades financeiras.

Yizumi Nobuhiko, diretor do Serviço de Informação de Crédito do Japão, afirmou segundo a NHK:

“Ao fornecer informações pessoais dos suspeitos, incluindo pontuação de crédito e dados financeiros, o governo espera proteger investidores e melhorar a segurança da indústria das criptomoedas.”

Contudo, para prevenir o vazamento de informações pessoais, as quatro agências de crédito não fornecerão dados financeiros e pessoais que sejam sensíveis, a menos que as autoridades financeiras tenham razões plausíveis para suspeitar que certos indivíduos ou entidades estejam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro, ou até mesmo com organizações criminosas.

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Restruturação do mercado das criptomoedas está em andamento

O governo japonês recentemente ordenou que seis exchanges, licenciadas pela Agência de Serviços Financeiros do país (FSA), revisassem seus sistemas anti lavagem de dinheiro (AML) e know your customer (KYC).

Uma investigação conduzida pela FSA descobriu que grandes exchanges, como a bitFlyer, têm falhas em seus sistemas AML e KYC, não sendo suficientes para prevenir esquemas de lavagem de dinheiro.

Como consequência do pedido do governo, exchanges japonesas, incluindo a bitFlyer, pararam de registrar novos usuários e começaram a corrigir seu sistema de gerenciamento interno.

Brian Kelly, fundador do fundo de cobertura de criptomoedas BKCM e contribuidor do programa Fast Money, disse que o início de um processo de melhoria dos sistemas de gerenciamento interno das exchanges japonesas permitirá que o mercado local das criptomoedas evolua e se torne uma indústria legítima, o que será benéfico a longo prazo.

“Exchanges japonesas receberam ordens do governo para melhorarem suas condições de serviço. Isso é algo bom. O curto prazo será complicado, porque elas deixarão de aceitar novas contas. Contudo, elas estão limpando o sistema, tendo certeza que ele será mais robusto, que será melhor para as pessoas,” afirmou Kelly.

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Fonte: CCN