Juiz de Nova Iorque adia decisão de caso contra Bitfinex e Tether

Um magistrado de Nova York julgou acerca da decisão se a exchange Bitfinex e a stablecoin emissora do Tether precisariam entregar documentos e de outra forma cumprir uma investigação do Estado.

O escritório da Procuradoria Geral de Nova York (NYAG) está investigando as alegações de que a Bitfinex encobriu a perda de quase U$ 1 bilhão em fundos de clientes, tomando emprestado das reservas do Tether. Embora o caso esteja em andamento desde abril, a audiência de segunda-feira girou principalmente em torno do fato de a NYAG ter autoridade para conduzir sua investigação.

Na segunda-feira, o juiz da Suprema Corte de Nova York, Joel M. Cohen, disse que precisava de mais tempo para tomar uma decisão final sobre descartar ou não o caso da NYAG e rejeitar o pedido da Bitfinex e da Tether. Como tal, uma liminar preliminar que ele apresentou em maio será estendida até que a decisão final seja disponibilizada.

“Eu estenderei a liminar… se eu rejeitar o caso, obviamente a liminar vai com ele. Se eu não descartar o caso, a liminar será estendida “

Disse Cohen, acrescentando:

“A ideia é manter as coisas onde estão até a decisão desta moção, então a decisão é estender a permanência e… estender a liminar”.

Se o juiz decidir em favor do escritório da NYAG, a liminar provavelmente será estendida por mais 90 dias.

A decisão (ou falta dela) significa que a Bitfinex e o Tether podem continuar a operar seus negócios normalmente, mas o Tether ainda não pode emprestar mais fundos para a Bitfinex.

O caso até hoje

Recuando, o escritório da NYAG alega que a Bitfinex encobriu a perda de U$ 850 milhões mantida por um processador de pagamento tomando emprestado das reservas do Tether, e está tentando obter documentos relativos ao empréstimo.

A exchange e a stablecoin, que compartilham executivos-chave e proprietários, sustentam que a decisão da Tether de estender uma linha de crédito de U$ 900 milhões à Bitfinex foi negociada por equipes independentes de advogados, e não reflete um encobrimento.

Na segunda-feira, os advogados da Bitfinex e da Tether argumentaram que o escritório da NYAG não tinha jurisdição pessoal (poder sobre as próprias empresas) ou jurisdição no assunto (poder sobre as questões em mãos).

O escritório da NYAG, por sua vez, argumentou que há jurisdição suficiente para investigar se algum dano foi causado aos residentes de Nova York.

“O 354 [ação] é destinado a ajudar e agilizar nossa investigação”, disse John Castiglione, advogado sênior de fiscalização do escritório da NYAG na segunda-feira.

“Por mais deliberada que seja”

O escritório da NYAG entrou em ação em abril para descobrir mais informações sobre a perda, o suposto encobrimento e a linha de crédito que a Tether abriu. Inicialmente, Cohen pediu às partes que negociassem uma injunção mais restrita, antes de decidir que a Bitfinex e a Tether poderiam retomar as operações normais, embora proibindo qualquer transferência de fundos de Tether para Bitfinex.

Os réus entraram com a requisição de desconsiderar a ação do NYAG, alegando que o escritório do procurador geral não tem jurisdição sobre as empresas. O escritório da NYAG arquivou documentos destinados a mostrar que entidades sediadas em Nova York, incluindo o Galaxy Digital de Michael Novogratz, usaram os serviços da Bitfinex recentemente “no início de 2019”, e um relatório do The Block que alega que um residente de Nova York pôde recentemente abrir um conta.

“Os entrevistados se inscreveram [para fazer negócios] com uma empresa de moeda virtual no início de 2019. Isso é o mais deliberado possível”

Disse Castiglione no tribunal.

Os advogados da Bitfinex argumentam que as entidades de Nova York são participantes de contrato elegíveis no exterior (ECPs), entidades que podem ter endereços em Nova York, mas que na verdade não são baseadas no Empire State. Como tal, os reguladores de Nova York não têm jurisdição, argumentam eles.

Fonte: CoinDesk

 

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Foto de Marcelo Roncate O autor:

Estudante de História e trader desde 2017. Aficionado por tecnologia e entusiasta das criptomoedas, viu no WeBitcoin a oportunidade de unir duas paixões.