Denúncia aponta que a pirâmide vendeu cotas para milhares de vítimas; a operação está em funcionamento desde 2018.

Pirâmide antiga

O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos condenou a Mining Capital Coin a pagar US$ 62 milhões por conspiração e fraude.

De acordo com a autarquia, o brasileiro Luiz Capuci, juntamente com outros membros não revelados, trabalharam com a finalidade de enganar usuários a respeito de pacotes de mineração na nuvem.

Além disso, a empresa também disse ter feito parceria com grandes desenvolvedores de software para a criação de um robô de trade de alta performance.

Também foi criado o token Capital Coin, que seria, segundo os criminosos, apoiado pela “maior operação de mineração de criptomoedas”.

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A Mining Capital Coin prometia lucros irreais em mineração: 1% ao dia por até um ano. Uma máquina comum de mineração de Bitcoin é capaz de gerar cerca de 0.0004 BTC ao dia (algo em torno de US$ 16). A premissa da empresa é fundamentalmente irreal.

Modus operandi

Em vez de investir o saldo dos clientes em equipamentos de mineração, Capuci depositava os fundos em sua própria carteira de criptomoedas.

Por meio das injeções de capital, os golpistas passaram a viver uma vida de luxo, com carros esportivos, iates e imóveis.

O procurador-geral Kenneth Polite comentou a respeito do caso:

“O departamento está comprometido a seguir o dinheiro – seja ele real ou digital – para expor esquemas criminosos, culpabilizar os criminosos e proteger os investidores.”