A Korbit voltou ao foco do mercado sul-coreano após ser formalmente indiciada pela Financial Intelligence Unit (FIU). Segundo a Wu Blockchain, uma inspeção de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) descobriu que a Korbit não cumpriu a Lei de Informações Financeiras Específicas.. Além disso, a investigação destacou problemas de conformidade que elevaram a pressão regulatória sobre a empresa.

De acordo com a FIU, a exchange não seguiu etapas essenciais de verificação dos clientes. Além disso, aplicou restrições inadequadas em operações específicas e manteve transações com provedores estrangeiros de ativos virtuais que não estavam registrados perante as autoridades. Assim, o órgão considerou as falhas como riscos sérios para a prevenção de lavagem de dinheiro.

Fiscalização da FIU expõe falhas na gestão da Korbit

Os relatórios apontaram também descumprimentos em análises de risco envolvendo NFTs. Portanto, a FIU aplicou uma advertência institucional e uma multa de 2.73 bilhões de wons, valor que equivale a aproximadamente US$ 1.88 milhão. O diretor executivo da empresa recebeu ainda uma advertência pessoal, enquanto o responsável pelos relatórios obrigatórios foi formalmente repreendido.

O aumento da vigilância regulatória tem chamado a atenção do mercado. A FIU já havia informado que realizava inspeções rigorosas em grandes exchanges do país. Dessa forma, a Korbit esteve entre as primeiras analisadas, seguida por GOPAX, Bithumb e Coinone. O processo segue o método first-in, first-out, no qual empresas avaliadas primeiro recebem penalidades antes das demais.

Segundo dados divulgados pela própria FIU, a Korbit terá ao menos dez dias para apresentar seus argumentos. Após isso, o órgão definirá o valor final da multa tomando como base as explicações enviadas pela empresa.

Reguladores reforçam estratégia de controle contínuo

A FIU afirmou que seguirá aplicando novas medidas às demais exchanges que passaram por fiscalizações presenciais. Além disso, o órgão enfatizou que será rigoroso com violações consideradas relevantes e que deseja ampliar a capacidade das empresas de lidar com riscos de lavagem de dinheiro.

O órgão também comentou que planeja fortalecer os sistemas internos das companhias de ativos virtuais para elevar a confiança do público no setor. Assim, busca padronizar práticas e promover mecanismos de conformidade mais sólidos.

Enquanto isso, surgem informações sobre uma possível negociação envolvendo a Bybit, que avalia adquirir parte da Korbit. O negócio envolveria inicialmente os 31.5% da SK Planet. Já a NXC, controladora da Nexon, detém 60.5% da exchange. No entanto, mesmo em meio à pressão regulatória, o interesse reforça o papel estratégico do mercado sul-coreano para empresas globais.

No curto prazo, o indiciamento da Korbit e a multa aplicada refletem a postura rígida das autoridades sobre falhas em processos de identificação de clientes, restrições de transações e análises de risco. Portanto, a resposta da empresa nos próximos dias será decisiva, podendo influenciar o impacto imediato das sanções em suas operações.