UPbit, maior exchange da Coreia do Sul, foi investigada pela polícia e por outros dez investigadores após sua sede em Seul ser inspecionada. Chosun, maior veículo midiático mainstream do país, relatou que as autoridades sul coreanas estão suspeitando que a UPbit moveu ilicitamente fundos de clientes para contas de seus executivos.

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Investigação em andamento

Em 10 de maio, a polícia local de Seul e 10 investigadores da Unidade de Inteligência Financeira sul coreana (KIU) e da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) inspecionaram a sede da UPbit e, atualmente, estão conduzindo uma investigação oficial sobre as movimentações suspeitas de fundos das contas de clientes para contas pessoais dos executivos da UPbit.

Chosun, além de outros veículos midiáticos sul coreanos, relataram que a polícia do país está investigando extensivamente alegações de fraude e movimentação ilícita de fundos de carteiras de clientes.

A reação geral da comunidade das criptomoedas da Coreia do Sul e da comunidade global se dá no sentido de que os executivos da UPBit não teriam motivação para praticar tais crimes, tendo em vista que as exchanges geram centenas de milhões de dólares em lucros trimestralmente desde 2017.

A investigação sobre a UPbit ainda está em andamento, e a polícia local publicará um relatório finalizado sobre a situação. Contudo, como foi feito com a Coinnest, caso as autoridades sul coreanas obtenham evidências claras de que fundos de clientes foram movimentados para contas externas, isso pode resultar no fechamento temporário ou definitivo da exchange.

“Nós apreendemos discos rígidos e livros de contabilidade. Uma análise definitiva demorará dias,” afirmaram as autoridades, acrescentando que o relatório final sobre o caso da UPbit será publicado na próxima semana.

Enquanto isso, o time de desenvolvimento da exchange declarou que a plataforma ainda está operando, e continuará fornecendo seus serviços até que um aviso seja dado pela polícia local.

“A UPbit está atualmente sob investigação, e nós estamos trabalhando de forma diligente. Seus serviços, como todas as transações e saques, estão operando normalmente. Seus ativos estão seguros em sua conta, então fique tranquilo, você pode utilizar os serviços da UPbit.”

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Caso Coinnest

No mês passado, o presidente da Coinnest, uma antiga exchange da Coreia do Sul, foi preso por supostamente roubar fundos de usuários e alocá-los em suas contas pessoais. Segundo o veículo de notícias Hani, a Coinnest já foi a terceira maior exchange do país, operando também uma parte de mineração.

A polícia local e investigadores descobriram que os fundos dos clientes foram enviados às contas pessoais dos executivos da Coinnest e, imediatamente, prenderam o presidente da empresa.

A Coinnest ainda está funcionando, tendo seu conselho anunciado que o corpo executivo foi totalmente substituído e que ela continuará atuando como uma plataforma de troca de criptomoedas.

A reação do mercado das criptomoedas à investigação da UPbit pode ser considerada como um exagero em relação a uma investigação em andamento, já que investidores da plataforma de troca ainda estão aptos a negociarem e sacarem seus fundos. Contudo, analistas declararam que o caso resultou no duro declínio do mercado nas últimas 12 horas.

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Fonte: CCN