Foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, no qual oficiais do estado desviaram verbas direcionadas ao abastecimento de prisões estatais e utilizaram Bitcoin para lavar parte do dinheiro.

Leia mais: Circle lança aplicativo de investimento em criptomoedas

O esquema se baseou no desvio das verbas encaminhadas para abastecer os presídios estatais com alimentos, resultando em um rombo de R$73 milhões – sendo apenas uma pequena porção desta quantia convertida em bitcoin.

Conforme veículos midiáticos do país, foram expedidos mandados para 28 localizações, acarretando na prisão de sete pessoas até agora. O ex-delegado chefe das polícias especializadas, Marcelo Martins, e o ex-secretário de Administração Penitenciária da gestão Cabral, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, foram presos nesta terça-feira, após a comprovação do envolvimento dos mesmos no escândalo fiscal.

Foram expedidos mandados com nomes de outros suspeitos. Pelo menos um dos oficiais disse que o esquema foi orquestrado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sentenciado a 14 anos de prisão em 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro.

Leia mais: Google banirá todos os anúncios relacionados a criptomoedas e ICOs a partir de junho

A Agência Brasil relatou que o esquema de lavagem de dinheiro se iniciou em 2001, muito antes de alguns dos seus participantes começarem a converter dinheiro em bitcoin.

O superintendente-adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita Federal, Luiz Henrique Casemiro, afirmou:

“O que nos chamou a atenção com relação a essa operação é que pela primeira vez aparecem operações envolvendo bitcoin. Isso realmente é uma novidade. As pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez tentando voar abaixo do radar da Receita Federal, do Banco Central e do Coaf.”

Leia mais: Mudança de postura? China está trabalhando em padronização nacional de blockchain

Fonte: CoinDesk

Edição: WeBitcoin