Os golpes relacionados a cripto ativos estão crescendo, mas os dados revelam que as autoridades também estão fazendo apreensões cada vez maiores de ativos.

Em julho de 2021, policiais especializados em Manchester combateram um golpe internacional de criptomoedas, apreendendo pendrives e um cofre on-line contendo £ 16 milhões em moedas digitais, principalmente em ethereum.

Outras policias do mundo também encerraram esquemas

Um mês antes, a polícia de Leicestershire havia confiscado 10 tipos de criptomoeda depois de invadir a casa de um traficante de drogas que usava ativos digitais para comprar e vender drogas classe A.

Ambas as operações empalidecem em comparação com o recorde de criptoativos da polícia metropolitana no mesmo ano, no valor de £ 180 milhões. Mas todos os três, e muitos outros, fazem parte de uma onda de criptocrimes que se espalha hoje por uma série de solicitações de liberdade de informação.

O acumulo dos casos é surpreendente

Foram solicitados dados dos 45 serviços policiais regionais do Reino Unido pedindo um detalhamento das apreensões de criptomoedas desde 2017. As informações enviadas pelas 27 forças que responderam revelam uma grande mudança: houve um aumento significativo no número de ataques, e uma proliferação dos tipos de moedas digitais que os criminosos estão usando para investir o produto de suas atividades ilícitas.

Mais da metade das forças que responderam apreendeu criptoativos durante 2021, confiscando ou restringindo o acesso a 22 tipos diferentes de moeda digital. Este foi um aumento significativo em 2020, quando quatro tipos de criptomoedas foram apreendidos, por oito serviços policiais. O número foi ainda menor em 2019, quando apenas dois tipos de moeda digital foram apreendidos.

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Cada vez mais opções de ativos

Embora as moedas digitais mais conhecidas, como bitcoin e ethereum, tenham destaque mais do que quaisquer outras, os números revelam a crescente popularidade entre criminosos condenados e suspeitos de rivais muito menos conhecidos.

O Bitcoin ainda é fundamental: é ouro digital, diz Gurvais Grigg, que passou 23 anos no FBI e agora trabalha como diretor de tecnologia da consultoria de dados Chainalysis, que ajuda empresas privadas e órgãos policiais a rastrear o movimento de criptomoedas. Você viu esse surgimento do ethereum, stablecoins criptomoedas fixadas em um ativo do mundo real e um mercado muito mais diversificado. Como resultado, você encontrará mais dessas moedas nos bolsos dos criminosos, porque eles as estão tirando das pessoas.

Estão partindo até para os tokens de times

No caso de Leicestershire, a polícia emergiu com ativos como Enjin Coin, Polkadot, Neo e até Chiliz, os tokens criptográficos vendidos aos fãs de futebol para permitir que eles acessassem vantagens e votassem nas decisões em seus clubes.

No País de Gales, a Unidade Regional de Crime Organizado de Gales do Sul apreendeu oito criptoativos, incluindo um chamado Cake, enquanto sua contraparte no sudoeste confiscou sete, incluindo a Luxury Coin.

É um campo emergente que chegou até nós como um maremoto, e o policiamento precisa se adaptar aos tempos, diz Phil Ariss, que coordena a resposta da polícia nacional ao criptocrime.

É uma grande curva de aprendizado, mas estamos indo bem.

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É necessário treinamento especializado

Ele diz que 300 policiais foram treinados em cripto, com centenas a receber instruções. Mas o escopo do desafio é ainda maior do que o descrito pelos pedidos de liberdade de informação do Observador .

Embora alguns serviços não tenham feito apreensões, a maioria está envolvida em investigações, diz ele, com policiais trabalhando em casos com entre 35 e 40 tipos de moedas.

Não são apenas investimentos e roubos, em alguns casos extremos é o financiamento do terrorismo. Pode ser compra de imagens de abuso infantil, lavagem de dinheiro. Estamos vendo uma enorme variedade de casos em toda a aplicação da lei, diz ele.

Ainda assim é uma estimativa bem rasa

A maioria dos serviços policiais não divulga a quantidade de criptomoeda envolvida, por medo de que outros maus atores, armados com detalhes tão granulares, possam identificar quando as apreensões ocorreram. A polícia de Leicestershire disse que isso pode dar a eles um “aviso prévio” de uma investigação que pode afetá-los, permitindo que tomem medidas para ocultar ganhos ilícitos.

No entanto, a polícia de Dyfed-Powys, que patrulha uma área predominantemente rural na qual Llanelli é a maior cidade, disse ao Observer que havia tomado posse de 82 bitcoins em 2021, no valor de £ 2,5 milhões no preço mais recente.

Ainda existe um desnível de preparo entre policiais e cyber criminosos

Quando a polícia confisca esses ativos digitais, ela não está bem equipada para armazená-los. Em vez disso, explica a polícia da Avon e Somerset, eles contratam esse trabalho, armazenando a recompensa em uma carteira segura com um provedor terceirizado.

Eles se recusam a nomear as empresas envolvidas, alegando razões de segurança; existe o perigo de os trabalhadores das exchanges de criptomoedas serem alvos. Em 2017, Pavel Lerner, um funcionário de câmbio do Reino Unido, foi sequestrado por homens armados usando balaclavas na Ucrânia. Ele só foi libertado depois que um resgate foi pago. Todos os serviços policiais que responderam às solicitações de FoI referiram-se a este caso como uma razão pela qual não divulgariam os detentores de criptomoedas apreendidas.

Fontes de pesquisa: The Guardian e The Observer.