Outro relato liga a Bitfinex ao Noble Bank de Porto Rico
Os sussuros de que a exchange Bitfinex encontrou um banco parceiro no Caribe estão ficando mais altos.
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Citando três pessoas com conhecimennto sobre o caso, o Bloomberg relatou que a exchange abriu contas no Noble Bank International, uma instituição financeira localizada em San Juan, em Porto Rico. O Noble, notadamente, não possui os fundos diretamente, aliando-se ao Bank of New York Melon como um terceiro que detém a custódia.
Esta não é a primeira vez que o Noble foi apontado como parceiro da Bitfinex. A BitMEX Research publicou um relatório em março, sugerindo que o Noble provavelmente estava fornecendo serviços bancários para Bitfinex e Tether — uma startup de criptomoedas que emite tokens pareados com o dólar americano, cuja sigla é USDT.
A Tether é associada com a Bitfinex, até mesmo compartilhando uma equipe de gerenciamento, embora as companhias não tenham publicamente discutindo a natureza de sua relação. Além disso, a Tether nunca publicou uma audição terceirizada, verificando se seus tokens são lastreados realmente em dólares, mesmo com sua capitalização de mercado de US$2,5 bilhões.
O relato da BitMEX ressaltou que dados financeiros indicaram que instituições financeiras localizadas em Porto Rico experienciaram um aumento em depósitos no ano passado, correlacionados com o rápido aumento das recém emitidas tethers, e com o crescimento do mercado das criptomoedas no geral.
Segundo o Bloomberg, uma fonte anônima com conhecimento direto da matéria disse que o Noble é quase totalmente responsável pelo aumento, que viu seus depósitos chegarem a US$3,3 bilhões em dezembro de 2017, superando a marca de US$191 milhões do ano anterior.
A dificuldade da Bitfinex em encontrar um parceiro do ramo bancário a longo prazo já foi documentada, e a empresa já migrou algumas vezes de instituições utilizando contas terceirizadas após a decisão da Wells Fargo de fechar suas contas.
Em dezembro, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) emitiu intimações para Bitfinex e Tether, embora os resultados da investigação não tenham se tornado públicos.
Tanto o Noble Bank quanto a Bitfinex não se posicionaram sobre estes novos rumores.
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Fonte: CCN