Pesquisa: Dois grupos de hackers roubaram US$1 bilhão em criptomoedas
Às vezes, o crime com criptomoedas compensa
Um relatório feito pela companhia de análise Chainalysis revelou que dois grupos de hackers roubaram US$1 bilhão em criptomoedas.
De acordo com o novo relatório compartilhado com o Wall Street Journal, duas entidades — que a Chainalysis chama de Alpha e Beta — receberam a maior parte do dinheiro perdido em golpes de criptomoedas. Ademais, o WSJ cita Philip Gradwell, economista chefe da Chainalysis, afirmando que as duas organizações provavelmente ainda estão ativas.
Entretanto, o artigo mencionado também cita a Chainalysis admitindo que há a chance de que a análise esteja incorreta, que a companhia não conseguiu identificar a identidade dos grupos.
O relatório declara que Alpha é uma organização gigante e controlada, motivada em parte por objetivos não monetários, enquanto Beta é um grupo menor e menos organizado, muito focado no dinheiro. Os fundos roubados foram transferidos 5 mil vezes antes de serem convertidos em dinheiro por meio de exchanges.
Os dois grupos operam de forma diferente: Alpha começa transferindo as criptomoedas de endereço a endereço imediatamente, enquanto Beta tende a esperar até 18 meses, deixando o fato sair da memória do público. O relatório ressalta que Alpha converte cerca de 75% dos fundos, em média, dentro de um mês, enquanto beta retira 50% do valor obtido em apenas alguns dias após o fim do prazo de espera.
Esses fundos passam, às vezes, por exchanges regulamentadas, uma vez que, conforme Gradwell explica, após tantas transferências, até mesmo exchanges com estruturas anti-lavagem de dinheiro têm dificuldade em notar que elas estão recebendo receitas de hack.
Recentemente, foi noticiado um golpe de phishing para um site clone da LocalBitcoins, sendo o link colocado dentro do fórum oficial da exchange. Contudo, o ataque foi interrompido.
Ademais, notícias surgiram recentemente que US$16 milhões em Ethereum e tokens ERC20 foram roubadas da Cryptopia.
Fonte: The Cointelegraph