Bots de criptomoedas manipulam o mercado

Programas de trading automatizados, ou bots, estão manipulando valores de criptomoedas em exchanges, segundo um relato do Wall Street Journal (WSJ).

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Software de trading automatizado é um programa que permite aos traders estabelecerem regras específicas para entradas e saídas de trade, submetendo ordens para um centro ou exchange, e então automaticamente os executa por meio de um computador em velocidades maiores do que qualquer humano seria capaz de fazer.

Programas de trading estão disponíveis para o mercado tradicional e o mercado das criptomoedas, e podem ser lançados com foco em estratégias legítimas ou manipuladoras.

Falando sobre cripto mercados, o WSJ cita a falta de regulamentação apropriada como principal condição que permite aos bots executarem estratégias abusivas a nível industrial. Andy Bromberg, co-fundador e presidente da startup CoinList, disse ao WSJ:

“Esse tipo de atividade está em crescimento agora no mercado. Mancha a reputação do mercado, e lesa investidores individuais.”

Segundo o Wall Street Journal, o cripto fundo de cobertura avaliado em US$80 milhões, Virgil Capital, utiliza seus próprios bots em diversas exchanges ao redor do mundo. Stefan Qin, gestor parceiro da Virgil Capital, disse ao WSJ que ele está em um constante jogo de gato e rato com os bots inimigos.

Segundo o jornal, a Virgil perdeu fundos em certos trades de Ethereum no início do ano, após um bot colocar o fundo em sua mira. O WSJ explicou a estratégia utilizada pelo bot:

“A estratégia do bot foi semelhante a um spoofing, uma prática através da qual traders colocam ordens falsas e as cancelam. A tática, com o objetivo de enganar outros investidores a comprarem e venderem um ativo ao sinalizarem falsamente que há oferta e demanda, foi banida dos mercados de ações e contratos futuros dos Estados Unidos em 2010.”

“Domo arigato, Mr. Roboto”

Outro exemplo de manipulação de preço em moedas digitais citado pelo WSJ foi o trader Kjetil Eilertsen, que começou a negociar Bitcoin em 2011. Eilersten desenvolveu um programa chamado Quatloo Trader, que foi promovido como a melhor ferramenta para manipulação de mercado do mundo das criptos. A ideia do programa era tornar fácil a manipulação de mercado utilizando ferramentas, como uma aba chamada “ferramentas de baleia”, que executava diversas estratégias abusivas ao mesmo tempo.

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Eilertsen disse ao WSJ que era inútil banir a manipulação de mercado no mundo das criptomoedas, e que seria mais efetivo fornecer ferramentas de manipulação para traders menores.

“Se todos podem manipular, então ninguém está manipulando. Você não pode banir algo das pessoas que seja dedicado a fazer algo,” afirmou o trader.

Notadamente, programas semelhantes não são permitidos em exchanges tradicionais de títulos financeiros. A Bolsa de Valores de Nova York monitora regularmente atividades ilegais de troca e trading abusivo, punindo os violadores.

Na semana passada, o WSJ relatou que quase US$90 milhões em fundos ilícitos foram lavados em várias exchanges de criptomoedas, incluindo a ShapeShift. Ontem, o fundador e CEO da ShapeShift, refutou as alegações do WSJ. Ele declarou que a publicação interpretou errado os fatos e errou em relatar a história ser ter total conhecimento das operações da exchange ou da tecnologia blockchain.

Fonte: The Cointelegraph