Polícia Civil anuncia a operação “Criptowhite”
O objetivo é combater esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas; vários mandados de busca e apreensão foram realizados.
Esquema milionário
Segundo informações da Polícia Civil, membros do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagraram a operação “Criptowhite” nesta segunda-feira (19). O objetivo é combater um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado algo em torno de R$ 657 milhões.
Apesar de a operação ter começado na segunda-feira, ela só foi publicamente anunciada ontem (21).
Foram executados 42 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e em Goiânia, no estado de Goiás.
Modus operandi
De acordo com agentes da Divisão de Crimes Cibernéticos, criminosos faziam uso de uma instituição financeira, não informada na nota da polícia, para transferir os fundos a outras quatro empresas de fachada e, posteriormente, negociando os valores em ativos digitais.
Acredita-se que o valor movimentado gire em torno de R$ 657 milhões, segundo a 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras.
Ação conjunta
A operação contou com a presença do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).
As cidades investigadas foram: São Paulo, Americana, Taquaribua, Brauna, Santo André, São Caetano do Sul, Araçatuba, Santana de Parnaíba e outros três municípios de Goiás não informados.
Foram apreendidos quatro veículos de luxo (três BMW e um Audi), 15 notebooks, 14 celulares, quatro HDs, cinco pen drives, um computador e vários outros documentos referentes ao esquema.
No entanto, nenhuma prisão ainda foi executada. A polícia afirma que está trabalhando para identificar todos os envolvidos.
O autor: Rafael Motta
Jornalista, trader e entusiasta de tecnologia desde a infância. Foi editor-chefe da revista internacional 21CRYPTOS e fundador da Escola do Bitcoin, primeira iniciativa educacional 100% ao vivo para o mercado descentralizado. Foi palestrante na BlockCrypto Conference, em 2018.