Golpe com Bitcoin gerou prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão e resultou em 9 pessoas presas e 2 foragidas

Operação da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (5), contra uma quadrilha que aplicava, golpe com Bitcoin em seis estados em investidores de Bitcoin resultou na prisão de 9 pessoas e 2 foragidos.

Em coletiva de imprensa realizada hoje, o delegado Emmanuel David da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil do Paraná, disse:

“No operação foram presos gerentes, presidentes e outros operadores da empresa (…) De acordo com dados da investigação houve movimentação bancária de R$ 250 milhões de reais. Entraram nas contas dos investigados R$ 70 milhões. Se eles eles fossem pagar hoje os investidores eles teriam que pagar mais de R$ 1 bilhão de reais o que é totalmente possível e inviável e mostra que se trata de um estelionato não de um investimento real de uma empresa sério”

Ao todo, são 62 mandados judiciais com vítimas no Paraná, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná e São Paulo.

O serviço oferecido

A empresa atuava usando mensagens de Telegram e Whatssap para atrair suas vítimas. De acordo com a Polícia Civil, já foram identificadas 500 vítimas, mas, o número deve subir até 5.000.

Segundo a Polícia Civil, a empresa oferecia serviço de investimento em Bitcoin com lucros de até 4% ao dia.

De acordo com o delegado Emmanuel David – a quadrilha aplicava um golpe de pirâmide – somente a quadrilha ganhava dinheiro sem devolver sequer uma criptomoeda aos investidores.

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Operação em São Paulo

Em São Paulo, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na corretora Braziliex suspeita de ser usada pelos criminosos.

A Brasiliex se posicionou sobre o caso, confira a nota oficial de empresa a seguir:

“Agentes da Delegacia de Estelionato de Curitiba estiveram na sede da Braziliex no dia de hoje, 05/12/2019, buscando informações a respeito de fraudadores e pirâmides financeiras.

 

Firmando o nosso compromisso com a transparência, esclarecemos que recebemos prontamente os agentes e esta ação em NADA interferiu as operações da empresa. A Braziliex atua com forte política de Compliance e ações para coibir possíveis crimes, portanto, a documentação solicitada foi prontamente disponibilizada por nossa equipe de Compliance.

 

Reforçamos que a Braziliex mantém fortes práticas e mecanismos para o combate à lavagem de dinheiro através de criptoativos, seguimos nosso trabalho com procedimentos de KYC, utilizando como base jurídica o direito brasileiro, europeu e orientações de organismos internacionais engajados no combate à lavagem de dinheiro.

 

Todas as funções de compra, venda, saques e depósitos estão funcionando normalmente na Braziliex.

 

Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe pelo Chat Online, via ticket em nosso Suporte e redes sociais.”

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