Polícia suíça congela milhões de ativos de Do Kwon e TFL a pedido da SEC
Ativos de Do Kwon e Terraform Labs congelados na Suíça pela SEC: US$ 26 milhões em bitcoin e criptomoedas afetados.
Aproximadamente US$ 26 milhões em bitcoin e ativos de criptomoedas pertencentes a executivos da Terraform Labs, incluindo o fundador Do Kwon, foram supostamente congelados pelas autoridades na Suíça.
Segundo o veículo de notícias sul-coreano Digital Asset, os fundos foram retirados do banco de ativos digitais sediado em Zurique, Sygnum, a pedido dos promotores federais dos Estados Unidos e da Securities and Exchange Commission (SEC).
O Sygnum ganhou destaque em 2017, quando anunciou ser o primeiro banco de ativos digitais regulamentado do mundo. Em fevereiro deste ano, a SEC afirmou que 10.000 bitcoins foram transferidos da Terraform Labs e da Luna Foundation Guard (LFG) para carteiras pessoais pertencentes aos principais executivos.
“Desde maio de 2022, os réus enviaram os bitcoins dessa carteira para instituições financeiras suíças e os transformaram em moeda fiduciária, retirando mais de US$ 100 milhões até o momento da entrada da ação judicial”, disse a SEC.
Em abril deste ano, o Digital Asset informou que a Divisão Conjunta de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários do Escritório de Promotores do Distrito Sul de Seul rastreou US$ 100 milhões em bitcoins pertencentes à LFG que haviam sido convertidos em dinheiro e depositados em contas do Sygnum.
Os promotores nos Estados Unidos e na Coreia do Sul solicitaram ao Sygnum que congelasse os ativos. Em resposta, o Sygnum informou à Finbold em abril que havia transferido anteriormente “mais de 70% dos recursos em moeda fiduciária provenientes da venda de bitcoins para a conta de garantia de um escritório internacional e para outros escritórios de advocacia conceituados”.
De fato, o Protos relatou anteriormente naquele mês que promotores sul-coreanos acusaram Kwon de enviar milhões para um renomado escritório de advocacia do país logo antes do colapso do ecossistema Terra/Luna, sugerindo que o fundador sabia que as coisas estavam dando errado.
Além de Kwon, os ativos criptográficos recentemente congelados são relatados como pertencentes ao ex-chefe de pesquisa da Terraform Labs, Nicholas Platias, e ao ex-chefe da Chai Corporation, Han Chang-joon.
Este último foi preso juntamente com Kwon em Montenegro, ao tentar fugir para Dubai. Na semana passada, ambos foram condenados a quatro meses de prisão por falsificação de documentos.
Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão disputando a extradição de Kwon para que ele enfrente acusações de fraude. Segundo o promotor sul-coreano responsável pelo caso do fundador de criptomoedas desacreditado, Kwon passará a maior parte de sua vida atrás das grades.
