A polícia da África do Sul está perseguindo uma grande fraude de investimento em criptomoedas, segundo uma declaração publicada pela autoridade em 25 de maio. De acordo com a declaração, mais de 28 mil investidores sofreram perdas em um esquema Ponzi que, somadas, totalizam mais de US$80 milhões.

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The Hawks, uma unidade investigativa da Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários (DPCI), falou sobre o caso, que eles afirmam involver a BitCaw Trading Company, conhecida como BTC Global:

“Membros afetados possivelmente foram encorajados por agentes da BTC Global a investirem com a promessa de ganhos de 2% ao dia, 14% por semana e 50% por mês. Os pagamentos eram feitos toda segunda-feira. Alguns dos investidores foram pagos conforme o acordo. Contudo, os pagamentos pararam de repente.”

Baseados na promessa irreais, um programa de indicação de 4% e outros sinais preocupantes, a agência de marketing Spark afirmou no ano passado que a BTC Global era um esquema Ponzi, prevendo perdas.

A BitCaw Trading negou possuir envolvimento com a BTC Global, afirmando ao Bloomberg que:

“A BitCaw Trading […] não gerencia dinheiro de terceiros ou oferece qualquer tipo de investimento […] Nós estamos chocados ao ver nosso nome ligado a um suposto golpe.”

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Segundo o site da BTC Global, a culpa pelos pagamentos terem sido abruptamente paralisados está no elusivo ex-membro administrativo, que a companhia afirma não conseguir localizar, prosseguindo:

“Estamos tão chocados quanto todo mundo. Mas nós sabíamos dos riscos envolvidos em deixar fundos com Steven. Todos nós nos tornamos complacentes com ele, e todos nós o financiamos independentemente. Até que Steven Twain reapareça ou seja encontrado, não há nada que possamos fazer.”

O general do The Hawks, Yolisa Matakata, está pedindo que os investidores afetados se identifiquem.

“Talvez essa seja apenas a ponta do iceberg, com possivelmente milhares mais ainda para informar que seu dinheiro foi perdido,” disse ele em uma declaração.

O banco central da África do Sul optou por chamas as criptomoedas de ciber tokens, pois elas não atendem os requisitos para serem classificadas como dinheiro.

O governo dos Estados Unidos tem se esforçado para educar investidores em relação a fraudes relacionadas a criptomoedas, especialmente envolvendo ofertas iniciais de moedas (ICOs). A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) recentemente lançou um site para uma ICO falsa, construído para imitar os clássicos sinais de vendas de tokens fraudulentas.

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Fonte: The Cointelegraph