Russo preso em Bangkok tinha consigo $820 milhões em bitcoins
Um cidadão russo preso em Bangkok, no dia 2 de fevereiro, é tido como o segundo em comando de uma organização internacional de cibercrimes, conforme noticiado pelo Bangkok Post.
Sergey Sergeyevich Medvedev foi preso na última sexta-feira, pela Divisão de Supressão ao Crime da Tailândia (CSD), em um pedido feito pelo FBI. Um laptop e documentos foram apreendidos como evidência pela CSD.
Uma fonte informou ao Bangkok Post que as evidências revelaram que Medvedev tinha consigo cerca de 100000 Bitcoin no momento de sua prisão, aproximadamente $820 milhões. Contudo, o jornal de Bangkok publicou que os 100000 BTC de Medvedev equivaliam a 100 milhões de baht (moeda tailandesa), quando, na verdade, equivalem a 26,523,087,316 de bahts.
Medvedev supostamente era o administrador do site da Dark Web, Infraud – cujo slogan é “Em Fraude Nós Confiamos” – que inicialmente lidava com a venda de identidades e cartões de créditos roubados, além de documentos governamentais obtidos.
No dia 7 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou a acusação formal de 36 indivíduos, além de Medvedev, por participarem do Infraud. O Departamento de Justiça efetuou a prisão de 13 deles, por fraudarem vítimas para obterem $530 milhões, bem como por causarem prejuízos de $2,2 bilhões.
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Os esforços coordenados para apreender os supostos criminosos envolveram Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, França, Itália, Kosovo, Sérvia e Tailândia, segundo o Bangkok Post.
A Infraud foi fundada pelo ucraniano Svyatoslav Bondarek em 2010. Bondarek desapareceu das atividades online em 2015, momento em que Medvedev assumiu o controle sobre as ações do grupo.
O site de notícias de cibersegurança CyberScoop alega que Medvedev operou o “escrow service” para a Infraud, o que, conforme publicado pelo site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos:
“Facilitou transações ilícitas de moedas digitais entre os membros do grupo e aplicou protocolos de screening para identificar vendedores de cartões de crédito roubados, identificar informações pessoais e outros contrabandos.”
Era proibido aos membros da organização trocar informações roubadas de vítimas russas, uma regra comum a muitos grupos de cibercrime, escreveu o CyberScoop.
O site do Bangkok Post atualmente está indisponível aos usuários russos, contudo, o veículo de notícias russo RBK postou um artigo sobre a prisão de Medvedev com um link para uma versão cache do artigo original do Bangkok Post.
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Fonte: The Cointelegraph