Endereços vinculados à carteira pública de Sam Bankman, recebeu uma grande quantia de dólares em ativos da Alameda Research

Dados on-chain sugerem que o falecido fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), moveu Ethereum (ETH) no valor de US$ 684.000 para RenBridge e exchange baseadas em Seychelles nos últimos 2 dias.

Em um tópico no Twitter, o rastreador on-chain BowTiedlguana, afirmou que Sam Bankman transferiu US$ 684.000 em Ethereum (ETH) para uma exchange baseada em Seychelles e RenBridge.

BowTiedlguana sugeriu que essas transações supostamente realizadas por Sam Bankman poderiam ser uma violação de seus termos de fiança. De acordo com os termos da fiança de US$ 250 milhões de Sam Bankman, o ex-magnata das criptomoedas, está impedido de realizar transações acima de US$ 1.000 sem a aprovação do tribunal.

Em 28 de dezembro, SBF supostamente esvaziou sua carteira pública enviando 0.6659 ETH, no valor de cerca de US$ 806,51 na época, para um endereço recém-criado, conforme dados Etherscan.

Esse endereço recém-criado, recebeu cerca de 185,1928 ETH de carteiras da Alameda Research em poucas horas, conforme dados on-chain. O agora extinto fundo de hedge Alameda Research era de propriedade da SBF e entrou com pedido de falência com a FTX em 11 de novembro. Além disso, a nova carteira recebeu 384,95 ETH, no valor de cerca de US$ 458.348, de várias outras carteiras.

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Da nova carteira 519.95 ETH foi transferido para um endereço que também recebeu fundos das carteiras da Alameda Research, conforme dados on-chain da Etherscan. Essa terceira carteira enviou fundos para uma exchange centralizada nas Seychelles, roteando as transações por meio de diferentes carteiras, afirmou BowTiedlguana. Parte dos fundos também foram enviados para a rede Bitcoin por meio do RenBridge, financiado pela Alameda Research.

Além disso, US$ 200.000 em Tether (USDT) foram supostamente transferidos para a exchange FixedFloat da carteira vinculada ao SBF, afirmou BowTiedlguana.

As transações ocorreram semanas depois que SBF alegou que ele tinha apenas US$ 100.000 em sua conta e estava preocupado em como pagar seus advogados. Espera-se que o fundador da exchange, cujo patrimônio líquido foi reduzido a zero pela Forbes durante a semana de 19 de dezembro, entre em um acordo judicial no distrito sul de Nova York.

O juiz Ronnie Abrams, que deveria lidar com o julgamento criminal da SBF, renunciou em 23 de dezembro, citando um potencial conflito de interesses. Juiz nomeado por Bill Clinton, Lewis Kaplan foi posteriormente designado para o caso da SBF em 27 de dezembro.

A SBF enfrenta várias acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários e acusações de fraude de commodities do Departamento de Justiça. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a SBF de “orquestrar uma fraude massiva de anos” ao redirecionar bilhões de dólares de fundos de usuários FTX para ganho pessoal.